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2017 年第四次临时股东大会会议材料.PDF
上海璞泰来新能源科技股份有限公司
2017 年第四次临时股东大会会议材料
上海璞泰来新能源科技股份有限公司
2017 年第四次临时股东大会
会议材料
2017 年12 月9 日
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上海璞泰来新能源科技股份有限公司
2017 年第四次临时股东大会会议材料
目录
一、会议议程…………………………………………………………………………………………………….3
二、会议须知…………………………………………………………………………………………………….5
三、会议议案…………………………………………………………………………………………………….7
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上海璞泰来新能源科技股份有限公司
2017 年第四次临时股东大会会议材料
上海璞泰来新能源科技股份有限公司
2017 年第四次临时股东大会会议议程
时间：（1）现场会议召开时间：2017 年12 月19 日星期二下午14:00。
（2）网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间
为股东大会召开当日的9:15-15:00。
地点：上海璞泰来新能源科技股份有限公司二楼会议室
召集人：董事会
主持人：梁丰先生
一、 梁丰先生宣布出席现场会议到会情况。
二、 梁丰先生宣布本次大会开始。
三、 梁丰先生宣读会议须知。
四、 宣读、审议各项议案
1． 梁丰先生宣读并提请股东大会审议《关于使用部分暂时闲置募集资
金和自有资金进行现金管理的议案》，到会股东或股东代表进行审议
并填写表决票。
2． 梁丰先生宣读并提请股东大会审议《关于增加部分募投项目实施主
体及实施地的议案》，到会股东或股东代表进行审议并填写表决票。
3． 梁丰先生宣读并提请股东大会审议《关于控股子公司山东兴丰 2017
年12 月及2018 年度日常关联交易的议案》，到会股东或股东代表进
行审议并填写表决票。
4． 梁丰先生宣读并提请股东大会审议《关于修订公司章程的议案》，到
会股东或股东代表进行审议并填写表决票。
5．梁丰先生宣读并提请股东大会审议《关于自2017 年 12 月至 2018 年
12 月公司对全资及控股子公司新增担保额度的议案》，到会股东或股
东代表进行审议并填写表决票。
五、 计票员和监票员清点并统计表决及选举结果。
六、 监票员宣布现场表决结果。
七、 休会，等待网络投票结果。
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上海璞泰来新能源科技股份有限公司
2017 年第四次临时股东大会会议材料
八、 主持人宣布现场投票和网络投票的最终表决结果。
九、 律师宣读2017 年第四次临时股东大会见证意见。
十、 梁丰先生宣读《上海璞泰来新能源科技股份有限公司
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