浙江茶乾坤食品股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公.PDFVIP

公告编号：2017-052 证券代码：831108 证券简称：茶乾坤 主办券商：西部证券 浙江茶乾坤食品股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 浙江茶乾坤食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事 会第三次会议于2017 年11 月9 日上午11 时在公司会议室以现场方 式召开。本次会议通知于2017 年10 月30 日以电子邮件、电话及短 信的形式发出。本次董事会应出席董事7 人，实际出席董事7 人，全 部董事现场出席，会议由公司董事胡振长先生主持，公司监事、董事 会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、会议审议表决情况 与会董事经认真审议并以投票表决的方式通过了以下决议： 1