雏鹰农牧集团股份有限公司2012年社会责任报告.PDFVIP

雏鹰农牧集团股份有限公司 2012 年社会责任报告 雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称 “公司”或“雏鹰农牧”）是一家以生猪 养殖为主导，兼营终端销售的现代化大型畜禽养殖加工上市企业，于 2010 年 9 月 15 日在深圳证券交易所挂牌上市交易，股票代码002477。一年来，公司遵循经济增 长与环境保护协调发展的原则，保持经济效益持续、稳定增长的同时，深入开展节 能减排工作，承担环境保护责任，以公益创新拓展商业机会，践行社会责任。 一、企业概况 公司一直秉承“扎根农村、艰苦奋斗、创新为魂、富民为本”的经营理念，在 实践中不断探索，创立了具有丰富内涵和特色的“雏鹰模式”，有效解决了畜产品质 量安全管理问题，突破了畜牧养殖业由分散化养殖向集约化、规模化养殖发展的瓶 颈，并有效解决了部分农村剩余劳动力就业问题。近年来，公司致力于打造从养殖 到餐桌的全产业链体系，建立了集饲料生产、种猪繁育、生猪养殖、屠宰加工、生 鲜肉销售、蔬菜种植等为一体完整产业链，不断健全产业链，拓展上下游业务领域。 公司将利用自身专业养殖实力，为消费者提供生态安全的食品、高品质的生活服务， 为实现让国人吃上安全肉的目标，肩负责任，不断前行。 二、股东和债权人权益保护 依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规要求，公司 建立了日益完善的法人治理结构，在机制上保证了对所有股东公平、公正、公开， 保障了所有股东享有法律、法规、规章制度规定的各项合法权益。并在经营决策过 程中，充分考虑债权人的利益，及时向债权人披露与其债权权益相关的重大信息。 （一）股东权益保护方面 1.不断完善公司治理结构，维护投资者利益 公司依法建立、健全包括股东大会、董事会、监事会在内的法人治理结构，并 设立董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，强化董事 1 会的决策功能，优化董事会组成，完善公司治理结构，同时不断完善和规范各项内 部控制制度，确保公司规范运作。 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所 股票上市规则》和中国证监会有关法律法规等的要求规范公司治理运作。为规范公 司的风险投资行为以及相关信息披露工作，提高资金使用效率和效益，防范投资风 险，公司制定了《风险投资管理制度》。同时，为进一步完善公司治理结构，提高公 司投资者关系管理水平，加强公司信息披露管理工作，确保信息披露的公平性，保 护投资者的合法权益，公司根据《中小企业板信息披露业务备忘录第2号：投资者关 系管理及其信息披露》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定修订了《机 构调研接待工作管理办法》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》。 2012年，为进一步规范公司的利润分配行为，推动公司建立持续、稳定、科学 的分红机制，增强利润分配的透明度，保证公司长远和可持续发展，保护中小投资 者合法权益，公司制定了《利润分配管理制度》。此外，为进一步强化公司回报股东 意识，不断完善公司利润分配政策尤其是现金分红政策，充分维护公司股东依法享 有的资产权益等权利，公司根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通 知》(证监发[2012]37号)等文件精神，结合自身实际情况，制定了公司《未来三年 股东回报规划（2012-2014 ）》，并对《公司章程》中的相关内容进行了修改。 公司将不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，持续深入开展 公司治理活动，以进一步规范公司运作，提高了公司治理水平。 2.股东大会的召开符合法律法规规定 公司严格按照《公司章程》、 《股东大会议事规则》及其他法律、法规的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。2012 年,公司继续规范股东大会、 董事会、监事会以及管理层等“三会一层”的运作。2012 年度公司共召开了三次股 东大会：2011 年度股东大会、2012 年第一次临时股东大会、2012 年第二次临时股 东大会。会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》、《公司章程》等法律、 法规要求，保障了股东大会召开的合法性、规范性，平等对待所有股东，保障股东 能够充分行使自己的权利。 2 3.认真履行信息披露义务，完善投资者关系管理机制