江苏宝鑫瑞机械股份有限公司第一届董事会第九次会议决议公.PDFVIP

公告编号：2017-054 证券代码：834694 证券简称：宝鑫瑞 主办券商：上海证券 江苏宝鑫瑞机械股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017 年 10 月11 日，以电话方式 通知。 2、会议召开时间：2017 年10 月20 日 3、会议召开地点：公司小会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：董事长 6、会议主持人：董事长黄立强 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召开符合有关法 律、法规和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会 议的董事 （包括委托出席的董事人数）共0 人，缺席本次董事会会议 的董事共0 人。 公告编号：2017-054 二、议案审议情况 （一）审议通过 《提名张丛征为董事候选人》的议案 1、议案内容 董事章瑾、黄立强、钱志良辞职后，公司董事会人数低于法定 董事会人数，公司董事会提名张丛征为董事候选人。 简历请见附件一。 2、议案表决结果： 同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、回避表决情况： 本议案无需回避。 4、提交股东大会表决情况： 本议案需提交股东大会审议。 （二）审议通过《提名张寓丰为董事候选人》的议案 1、议案内容 董事章瑾、黄立强、钱志良辞职后，公司董事会人数低于法定董 事会人数，公司董事会提名张寓丰为董事候选人。 简历请见附件二。 2、议案表决结果： 同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、回避表决情况： 本议案无需回避。 4、提交股东大会表决情况： 公告编号：2017-054 本议案需提交股东大会审议。 （三）审议通过《提名李立传为董事候选人》的议案 1、议案内容 董事章瑾、黄立强、钱志良辞职后，公司董事会人数低于法定董 事会人数，公司董事会提名李立传为董事候选人。 简历请见附件三。 2、议案表决结果： 同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、回避表决情况： 本议案无需回避。 4、提交股东大会表决情况： 本议案需提交股东大会审议。 （四）审议通过《聘任张丛征为公司总经理》的议案 1、议案内容 总经理黄立强辞职后，公司总经理空缺，现提名张丛征为公司 总经理。 简历请见附件一。 2、议案表决结果： 同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、回避表决情况： 本议案无需回避。 4、提交股东大会表决情况： 公告编号：2017-054 本议案无需提交股东大会审议。 （五）审议通过 《关于注销“江苏宝鑫瑞机械股份有限公司东莞分 公司”的议案》 1、议案内容 依据公司发展需要，东莞分公司为非独立核算公司，已不能满足 公司发展需要，鉴于此拟注销东莞分公司。 2、议案表决结果： 同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、回避表决情况