中国交通建设股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议.PDFVIP

证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2016-039 中国交通建设股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会及全体董事 保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司第三届董事会第二十八次会议通知于2016 年8 月19 日以书面形式发 出，会议于2016 年8 月30 日以现场方式召开。会议应到董事7 名，实到董事7 名。会议由公司董事长刘起涛先生主持，董事会成员对会议涉及议案进行了审议， 会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。 会议审议通过相关议案并形成如下决议： 一、审议通过《关于审议公司2016 年度中期业绩公告及中期报告文稿的议 案》 同意《中国交通建设股份有限公司2016 年度中期业绩公告 （H 股）》、《中国 交通建设股份有限公司2016 年度中期报告（H 股）》以及《中国交通建设股份有 限公司2016 年度半年度报告（A 股）》，同时授权董事会秘书对该等文稿予以最 后完善、定稿和发布。