银行支行关于学习“严防外部欺诈保障户存款安全”的报告.docVIP

银行支行关于学习“严防外部欺诈保障户存款安全”的报告 和平内控保卫部： 为切实贯彻落实省行及营业部《关于严防外部欺诈保障户存款安全的紧急通知》，提高网点员工警惕性，提升网点风险控制能力。南京街支行于2015年6月2日就工银办发〔2015〕第298号文件内容进行了全员范围内的学习。 南京街支行网点负责人首先就日前发生的多起客户存款“丢失”事件及其对我行经营形象的负面影响情况与员工进行了讨论。并明确规定网点员工有责任坚决拒绝和制止以下四类情形： （一）未经有效批准和授权，出租、出借营业场所供他人和机构使用； （二）任何人员在我行各类办公场所和营业网点推介、办理、洽谈非我行金融服务范围内的业务； （三）行内员工的亲属、朋友及我行离退休人员进入我行各类办公场所和营业网点，推介各类业务； （四）保险、证券等与我行开展合作的机构，其业务人员存在着装、胸牌与我行相似等易误导客户情形，或以我行名义开展业务。 网点负责人重申了在日常经营中应注意的严把客户风险提示关、严把客户隐私关、严把客户意愿关、严把客户对账关、严把预留电话现场核实关等要求。并凝练风险事件发生原因——银行内部员工是风险事件发生与否的关键，南京街支行全体员工要勿忘初心，秉承“工以至诚，行以致远”的价值观，不被眼前利益驱使，才能收获更光明的未来。 通过对文件的学习，南京街支行员工增强了对现有金融欺诈手段的了解，提升了对欺诈风险的识别能力，绷紧了一根警惕的弦。同时，加深了对企业文化价值的认同，对内部人员因素造成风险的情况进行了有效预防。 学习结束后，南京街支行负责人根据和平支行内控保卫部【2015】17号文件要求填写《和平支行网点严防外部欺诈保障客户存款安全管理人员报备表》。现定网点负责人申明慧、副经理张永浩为网点安全管理专人；现金区经理孙勃、李莉为现场拨打客户预留电话负责人。 对于后续的学习，网点负责人已责成相关员工制定演练计划，并在近期组织演练，以期加深员工认识、提升员工应对能力。 南京街支行 2015年6月3日 网讯：2015年6月2日，南京街支行利用晨会时间对工银办发〔2015〕第298号《关于严防外部欺诈保障户存款安全的紧急通知》的文件内容进行了全员范围内的学习。 网点负责人首先就日前发生的多起客户存款“丢失”事件及其对我行经营形象的负面影响情况与员工进行了讨论；明确规定网点员工有责任坚决拒绝和制止利用我行营业场所从事不当活动的情况；重申了在日常经营中应注意的严把客户风险提示关、严把客户隐私关、严把客户意愿关、严把客户对账关、严把预留电话现场核实关等要求。要求全体员工要勿忘初心，秉承“工以至诚，行以致远”的价值观。 通过对文件的学习，南京街支行员工增强了对现有金融欺诈手段的了解，提升了对欺诈风险的识别能力，绷紧了一根警惕的弦。同时，加深了对企业文化价值的认同，对内部人员因素造成风险的情况进行了有效预防。 对于后续的学习，网点负责人已责成相关员工制定演练计划，并在近期组织演练，以期加深员工认识、提升员工应对能力。