农商银行标准化管理平台操作风险监管需求说明书.docx

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2017-12-12 发布于浙江
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农商银行标准化管理平台操作风险监管需求说明书

ⅩⅩ农商银行标准化管理平台操作风险监管需求说明书文档历史: 版本修订日起修订者变更摘要 V1.0 　杭州融为科技有限公司初始版本目录 TOC \o 1-5 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc381168491 1 参考处理流程图 PAGEREF _Toc381168491 \h 3 HYPERLINK \l _Toc381168492 2功能列表 PAGEREF _Toc381168492 \h 3 HYPERLINK \l _Toc381168493 预警信息展示 PAGEREF _Toc381168493 \h 3 HYPERLINK \l _Toc381168494 监控信息的集中处理 PAGEREF _Toc381168494 \h 3 HYPERLINK \l _Toc381168495 工作考核 PAGEREF _Toc381168495 \h 3 HYPERLINK \l _Toc381168496 预警信息问题管理 PAGEREF _Toc381168496 \h 3 HYPERLINK \l _Toc381168497 综合统计与查询 PAGEREF _Toc381168497 \h 3 HYPERLINK \l _Toc381168498 预警参数设置 PAGEREF _Toc381168498 \h 3 HYPERLINK \l _Toc381168499 3风险点列表 PAGEREF _Toc381168499 \h 3 HYPERLINK \l _Toc381168500 柜员监控信息 PAGEREF _Toc381168500 \h 3 HYPERLINK \l _Toc381168501 机构监控管理 PAGEREF _Toc381168501 \h 3 HYPERLINK \l _Toc381168502 内部帐户监控 PAGEREF _Toc381168502 \h 3 HYPERLINK \l _Toc381168503 中间业务监控 PAGEREF _Toc381168503 \h 3 HYPERLINK \l _Toc381168504 可疑大额交易 PAGEREF _Toc381168504 \h 3 HYPERLINK \l _Toc381168505 银行卡监控 PAGEREF _Toc381168505 \h 3 HYPERLINK \l _Toc381168506 特殊、重要交易监控 PAGEREF _Toc381168506 \h 3 HYPERLINK \l _Toc381168507 2.1预警信息的集中处理（目录） PAGEREF _Toc381168507 \h 3 HYPERLINK \l _Toc381168508 2.1.1待处理信息查看 PAGEREF _Toc381168508 \h 3 HYPERLINK \l _Toc381168509 功能说明 PAGEREF _Toc381168509 \h 3 HYPERLINK \l _Toc381168510 界面说明 PAGEREF _Toc381168510 \h 3 HYPERLINK \l _Toc381168511 业务逻辑 PAGEREF _Toc381168511 \h 3 HYPERLINK \l _Toc381168512 2.1.2信息风险等级和处理期限设置 PAGEREF _Toc381168512 \h 3 HYPERLINK \l _Toc381168513 功能说明 PAGEREF _Toc381168513 \h 3 HYPERLINK \l _Toc381168514 界面说明 PAGEREF _Toc381168514 \h 3 HYPERLINK \l _Toc381168515 业务逻辑 PAGEREF _Toc381168515 \h 3 HYPERLINK \l _Toc381168516 2.1.3本行提交尚未转职能部门的问题查看与修改 PAGEREF _Toc381168516 \h 3 HYPERLINK \l _Toc381168517 功能说明 PAGEREF _Toc381168517 \h 3 HYPERLINK \l _Toc381168518 界面说明 PAGEREF _Toc381168518 \h 3 HYPERLINK \l _Toc381168519 业务逻辑 PAGEREF _Toc381168519 \h 3 HYPERLINK \l _Toc381168520 2.1.