股东大会、董事会、监事会议事规则.docVIP

XXXX股份有限公司 股东大会议事规则 一、本规则依据《公司法》、《XXXXX股份有限公司章程》制订。 二、公司股东大会分为股东年会和临时股东大会。股东大会由董事会召集，由董事长主持。董事长因特殊原因不能履行职务时由董事长指定的其他董事主持。股东年会每年召开一次。有下列情形之一时，应当在二个月内召开临时股东大会：董事人数少于《公司法》规定的人数或公司章程要求数额的三分之二；公司未弥补亏损达股本总额的三分之一；持有公司股份百分之十以上的股东请求，以及董事会认为必要或监事会提出召开时。 三、公司召开股东大会，应当于会议召开前三十日通知各股东，对通知中未载明的事项，临时股东大会不得作出决议。一经通知，视为股东已收到有关股东会议的通知。没有得到通知消息的股东，责任自负，会议及会议作出的决议并不因此无效。 四、股东出席股东大会，应按通知的时间出席股东大会，所持每一股份有一表决权。 五、任何有权出席股东大会并有表决权的股东，可授权委托一人或者数人作为其代理人出席大会，并在授权范围内，行使表决权。 六、股东委托代理人参加本公司股东大会，应签署授权委托书，委托人为法人的，应当加盖法人单位印章。 七、股东大会决定公司的经营方针、投资计划；选举和更换董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；审议批准董事会、监事会的工作报告，以及公司的年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补方案；对公司发行债券、