上海海利生物技术股份有限公司第二届董事会第三十三次会议.PDFVIP

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2017 －082 上海海利生物技术股份有限公司 第二届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三 次会议通知于2017 年11 月17 日以电子邮件、传真和电话方式送达全体董事， 于2017 年11 月24 日下午以通讯表决方式召开。本次董事会会议应参加董事9 名，实际参加董事9 名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议 事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 经审议，本次董事会以通讯表决方式通过如下议案： 1、审议通过了 《关于公司第二届董事会换届选举的议案》，同意将该议案 提交2017 年第四次临时股东大会审议。 公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法 律法规的规定，公司第三届董事会由9 名董事组成，其中独立董事3 名。经第二 届董事会推荐并由董事会提名委员会审议，第二届董事会提名张海明先生、刘巨 宏先生、陈晓先生、张悦女士、陈连勇先生、朱青生先生为第三届董事会非独立 董事候选人；提名梁芬莲女士、卫秀余先生、陈磊先生为第三届董事会独立董事 候选人。 （候选人简历详见附件） 公司第三届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的 董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 三名独立董事候选人均已取得独立董事任职资格证书，上述独立董事候选人 的任职资格和独立性经上海证券交易所审核无异议后，将与公司非独立董事候选 人一并提交公司2017 年第四次临时股东大会审议。根据中国证监会的相关法律 法规和《公司章程》的规定，股东大会将对公司第三届董事会非独立董事候选人 和独立董事候选人采取累积投票制逐一表决。 独立董事就上述董事候选人事项发表了独立意见表示认可，具体内容以及 《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》，详见上海证券交易所网站 (/) 。 为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职 责。公司董事会对即将届满离任的董事苏斌先生在任职期间为公司所做出的贡献 表示衷心感谢！ 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过了《关于召开2017 年第四次临时股东大会的议案》 公司定于2017 年12 月14 日召开2017 年第四次临时股东大会，本次临时股 东大会会议通知详见同日刊登于上海证券交易所网站（/ ） 和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证 券日报》的《公司关于召开2017 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号： 2017 －084 ）。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、备查文件 1、第二届董事会第三十三次会议决议； 2 、独立董事关于第二届董事会第三十三次会议相关议案的独立意见； 3、董事会提名委员会关于董事候选人的意见。 特此公告。 上海海利生物技术股份有限公司董事会 2017 年11 月25 日 附件：董事候选人简历 非独立董事： 张海明：男，1961 年出生，中国国籍，拥有法国长期居留权，工商管理硕 士。曾在上海沪东造船厂工作，曾任上海市对外投资促进中心驻法国巴黎代表处 首席代表，1999 年创立上海豪园科技发展有限公司。现任公司董事长，上海豪 园科技发展有限公司执行董事、杨凌金海生物技术有限公司董事长、上海捷门生 物技术有限公司董事长、上海牧海生物科技有限公司法定代表人、苏州通和创业 投资管理合伙企业（有限合伙）合伙人、苏州通和创业投资合伙企业（有限合伙） 合伙人、苏州通和二期创业投资合伙企业（有限合伙）合伙人。 张海明先生直接和间接持有公司股份共计 245,621,7