山东天鹅棉业机械股份有限公司第四届监事会第十九次会议决.PDFVIP

证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临2017-050 山东天鹅棉业机械股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九 次会议于2017年10月26 日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知与材 料已于2017年10月16 日以电子邮件形式发出。本次会议由监事会主席陈伟先生 主持，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、 监事会会议审议情况 1、会议审议通过了 《关于公司2017年第三季度报告的议案》，具体内容详 见公司在上海证券交易所网站（ ）披露的2017年第三季度报告。 公司监事会认为：公司2017年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2017年第三季度报告的内容和 格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，能从各方面真实的反映出公司报 告期内经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与2017年第三 季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；全体监事保证公司2017年 第三季度报告全文所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票 2、会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，同意提名陈伟先生、 王先鹏先生为非职工代表监事候选人，与经公司职工代表大会选举的职工代表监 事石东菊女士共同组成第五届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日 1 起算。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票 此议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 山东天鹅棉业机械股份有限公司监事会 2017年10月26 日 2 附件：监事候选人简历 陈伟先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高 级会计师；现任公司监事、山东省供销合作社联合社资本运营处处长。历任山东 省供销合作社联合社财务处办事员、科员、副主任科员、主任科员、合作指导处 副处长、财务处副处长、资本运营处调研员。 王先鹏先生，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；现 任公司办公室行政主管。历任长春民族艺术学校教务干事、校长助理、公司证券 部证券事务助理。 3