广东文化长城集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议.PDFVIP

证券代码:300089 证券简称:文化长城 公告编号:2017-090 广东文化长城集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广东文化长城集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一 次会议于2017 年11月21 日在公司2017 年第三次临时股东大会选举产生了第四 届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议厅以现场 表决的方式召开。 2、本次董事会由董事蔡廷祥先生主持，会议应出席董事8 人，实际出席董 事8 人。 3、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《广东文化长城集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长及副董事长的议案》 根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》等有关规定，公司董事会同意选举蔡廷祥先生为公司第四届董事会董事长， 选举吴淡珠女士为公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日 起至第四届董事会届满时止。（简历见附件） 表决结果：同意8 票；反对0 票；弃权0 票。 2、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章 程》的有关规定，公司第四届董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名 委员会、战略发展委员会四个专门委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至 第四届董事会届满时止。各专门委员会组成人员如下： （1）审计委员会成员为：贠庆怀先生、周林先生、任锋先生，其中贠庆怀 先生担任审计委员会主任委员； （2）薪酬和考核委员会成员为：周林先生、贠庆怀先生、吴淡珠女士，其 中周林先生担任薪酬和考核委员会主任委员； （3）提名委员会成员为：朱利民先生、蔡廷祥先生、贠庆怀先生，其中朱 利民先生担任提名委员会主任委员； （4）战略发展委员会成员为：蔡廷祥先生、朱利民先生、周林先生，其中 蔡廷祥先生担任战略发展委员会主任委员； 表决结果：同意8 票；反对0 票；弃权0 票。 3、审议通过《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案》 根据《公司章程》相关规定，公司董事会同意聘任蔡廷祥先生为公司总经理， 任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止；聘任吴淡珠女士、 任锋先生、罗晨鹏先生、陈伟雄先生、卢俊先生为公司副总经理；聘任任锋先生 为公司董事会秘书；聘任罗晨鹏先生为公司财务总监,任期三年，自本次会议通 过之日起至第四届董事会届满之日止。（简历见附件） 公司独立董事对公司高级管理人员的聘任发表了同意的独立意见，具体内容 详见公司同日在巨潮资讯网（）披露的《独立董事关于第四 届董事会第一次会议相关事项的独立意见》、《关于聘任公司高级管理人员及证券 事务代表的公告》。 表决结果：同意8 票；反对0 票；弃权0 票。 4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 根据《公司章程》相关规定，公司董事会同意聘任郑舜玲女士为公司证券事 务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。（简历见 附件） 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）披露的《关于 聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》。 表决结果：同意8 票；反对0 票；弃权0 票。 三、备查文件 1、广东文化长城集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议。 2、《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。 特此公告。 广东文化长城集团股份有限公司董事会 2017 年11 月21 日 附：公司董事长、副董事长、董事会专门委员会成员、高管人员及证券 事务代表简历 一、董事长、副董事长及董事会专门委员会成员 董事长、总经理 蔡