福建实达集团股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第 2017 －101 号 福建实达集团股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 （二）公司于2017 年 11 月 24 日以电子邮件加短信通知的方式发出本次董事 会会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次董事会会议材料。 （三）本次董事会会议于 2017 年 11 月 28 日（星期二）以通讯方式召开。 （四）本次董事会会议应出席的董事人数11 人，实际出席会议的董事人数 11 人。　 二、董事会会议审议情况 1、会议以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于提名王毅坤先生 为副董事长的议案》：选举王毅坤先生为公司第九届董事会副董事长。 2、会议以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于提名叶成辉先生 为公司董事候选人的议案》：鉴于公司董事会目前为 11 名董事，尚缺 1 名。为保 证公司董事会人员的完整，由公司控股股东北京昂展科技发展有限公司推荐，并经 公司董事会提名委员会审查通过，同意提名叶成辉先生为公司第九届董事会董事候 选人，任期自股东大会决议通过之日起至公司第九届董事会结束之日止；该项议案 还须提交公司股东大会审议批准。叶成辉先生简历附后。 杜美杰、吴卫明、何和平、陈国宏四位独立董事对该项议案发表了独立意见： 本次董事候选人由公司控股股东北京昂展科技发展有限公司推荐提名，在董事会审 议本议案前，董事会提名委员会已对本议案作了预审，程序符合《公司法》、《上市 1 公司治理准则》、《公司章程》等有关规定。经审阅董事候选人的个人履历、工作实 绩等，未发现有《公司法》第 146 条、《公司章程》第95 条的情况；未发现有受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；未发现有被中国证监 会确定为市场禁入者及禁入尚未解除的现象，任职资格合法。 上述董事候选人具有较高的专业理论知识和较丰富的实际工作经验，能够胜任 所任职董事职务的要求, 同意上述提名。 3、会议以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于重新聘任公司总 裁的议案》：鉴于王毅坤先生因工作需要，将在公司控股股东层面担任主要高层管 理职务，根据中国证监会有关规定，上市公司高层管理人员不得在控股股东单位兼 职，因此王毅坤先生提出拟辞去公司总裁职务，公司同意王毅坤先生辞去公司总裁 职务，同时同意聘任叶成辉先生为新的公司总裁。叶成辉先生简历附后。 杜美杰、吴卫明、何和平、陈国宏四位独立董事对该项议案发表了独立意见： 经审阅叶成辉先生的个人履历，未发现其有《公司法》第 146 条规定的情况，以及 被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象。叶成辉先生符合上市公 司高管的任职资格，叶成辉先生的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，叶成辉先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要 求，同意聘任叶成辉先生为公司总裁。 4 、会议以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于对香港实达科技 发展有限公司增加投资的议案》：为了增强公司全资子公司香港实达科技发展有限 公司的资本实力，提升其业务发展能力，公司同意对香港实达进行现金增资，注册 资本由 1 万元港币增至 300 万元港币。 杜美杰、吴卫明、何和平、陈国宏四位独立董事对该项议案发表了独立意见： 我们认为目前香港实达在日常经营中，由于其注册资本较低，与其业务规模不相匹 配，在一定程度上制约了其业务进一步开展。公司通过现金方式对其增资，香港实 达资本实力将得以增强，有利于其开展业务，提升公司经营能力，符合公司的整体 发展战略。 5、会议以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于公司在深圳设立 全资子公司的议案》：为配合公司战略布局，促进公司业务发展，公司拟在深圳设 立全资子公司，开展商业保理业务，新公司初步方案如下：