沪电股份：第三届董事会第十六次会议决议公告 2011-03-11.pdf

证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2011-011 沪士电子股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 沪士电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2011年02月27日以通讯 和专人送达方式发出召开公司第三届董事会第十六次会议通知。会议于2011年3 月10日以现场结合通讯表决的方式召开，会议应到董事9人，实到9人，其中独立 董事3人，公司监事和高级管理人员列席了会议。公司董事长吴礼淦先生主持本 次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律法规及《沪士电子股份有限公司章程》的规定。会议审议通过了 如下决议： 一、审议通过了《关于 “加强上市公司治理专项活动”自查报告及整改计 划》。 《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查事项》详见2011年3月11日巨潮 资讯网（）；《关于“加强上市公司治理专项活动” 自查报告及整改计划的公告》详见2011年3月11日《证券时报》、《上海证券报》 及巨潮资讯网。 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 1    二、审议通过了《关于公司 2010年度董事会工作报告的议案》。 公司独立董事郑慧珍、吴申元、杨蓉向董事会提交了《独立董事 2010 年度 述职报告》，并将在公司2010年度股东大会上述职。 该项议案将提交公司2010年度股东大会审议。 《独立董事2010年度述职报告》、《公司2010年度董事会工作报告》分别详 见2011年3月11 日巨潮资讯网以及《公司2010年度报告》。 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 三、审议通过了《公司 2010 年度总经理工作报告》。 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 四、审议通过了《关于提名徐凤兰女士为公司第三届董事会独立董事候选人 的议案》。 吴申元先生因担任我公司独立董事即将超过六年，为补足因其卸任产生的缺 额，根据董事会提名委员会的提议，决定提名徐凤兰女士为独立董事候选人并接 替吴申元先生在董事会专门委员会的任职。吴申元先生已于2011年3月10日向董 事会提交了辞职信。徐凤兰女士的简历详见附件一。 独立董事对此发表专项意见认为，提名程序合法、规范，徐凤兰女士符合独 立董事任职资格。独立董事一致同意提名徐凤兰女士为公司第三届董事会独立董 事候选人并接替吴申元先生在董事会专门委员会的任职，并提请公司2010年度股 东大会选举。 该项议案将提交公司2010年度股东大会审议。 2    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 《独立董事对相关事项的专项意见》具体内容详见2011年3月11日巨潮资讯网。 五、审议通过了《关于公司 2010年度财务决算及 2011年度财务预算的议案》。 截止2010年12月31日，公司合并报表口径资产总额 4,010,616,849元， 净资产总额为3,030,195,606元。 2010年度，实现营业务收入2,995,100,968 元 ，同比增长31.12%；实现利润总额384,553,614元，同比增长11.30%；归属 于上市公司股东的净利润326,129,752元，同比增长5.51%；经营活动产生的现 金流量净额427,992,813元，同比增长5.69%。 公司2011年度财务预算（合并报表口径）如下：营业收入298,256万元， 利润总额43,033万元，归属于上市公司股东的净利润36,885万元，经营活动产 生的现金流量净额59,885万元。