信用社（银行）专项票据管理工作自查报告.docVIP

信用社（银行）专项票据管理工作自查报告 为全面推动我县农村信用社改革工作，确保农村信用社持续、合规、稳健发展，根据新银办发（＃＃）38号文件要求，联社于＃＃年6月8日至12日，对全县农村信用社的内部控制、法人治理结构、增资扩股的真实性、合规性、不良贷款下降的真实性、资本充足率等情况进行了自查，现将自查情况汇报如下： 一、领导重视，认真组织 根据通知精神，联社党委高度重视，召开专题会议，研究布置自查工作方案。通过自查，暴露农村信用社改革进展中存在的问题，切实从加强信用社内部管理入手，完善法人治理结构，强化约束机制，为申请兑付专项央行票据创造更加有利的条件。为此，联社成立了全面自查工作领导小组。张金成同志任组长，宋社成、秦水根、高思文、赵永立同志任副组长，各科室负责人为成员，并配备业务骨干参与自查工作，确保自查工作取得成效。 二、自查结果。 1、内部控制。改革开始以来，联社以此为契机，建立健全了一系列的内部控制度、内部管理制度和风险防范制度。通过加强制度建设，强化内部管理，各项工作高效运作，基本做到了制度化、规范化、程序化，员工队伍面貌焕然一新，形成了履行职责，照章遵纪的良好氛围。但有的制度还需充实、完善和重新修订。 2、法人治理结构。按照二级法人体制的要求，联社、信用社相继召开社员代表大会，选举产生了理事会和监事会。联社理事会由7名理事组成，设