南方科学城发展股份有限公司关于重大资产重组之标的资产过户情况.PDFVIP

证券代码：000975 证券简称：科学城 公告编号：2013-002 南方科学城发展股份有限公司 关于重大资产重组之标的资产过户情况 及配套资金到账的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南方科学城发展股份有限公司（以下简称“公司”或“科学城”）本次重大 资产重组并募集配套资金事项（以下简称“本次重组”）已获得中国证券监督管 理委员会（以下简称“中国证监会”）的核准，公司已于2012 年12 月28 日收到 中国证监会证监许可[2012]1740 号《关于核准南方科学城发展股份有限公司重 大资产重组及向侯仁峰等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，具体情况 详见2012 年 12 月29 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮 资讯网披露的《南方科学城发展股份有限公司关于重大资产重组事项获得中国证 监会核准的公告》。 在本次重组中，公司将向侯仁峰发行 197,987,769 股股份、向王水发行 198,018,132 股股份及支付现金人民币 229,450,210 元、向李红磊发行 16,638,143 股股份购买三人合计持有的内蒙古玉龙矿业股份有限公司（以下简 称“玉龙矿业”）69.4685%股份；公司将向中国银泰投资有限公司（以下简称“中 国银泰”）出售北京银泰酒店管理有限公司（以下简称“银泰酒店公司”）100% 股权，由中国银泰以现金人民币48,322 万元收购；同时，公司将向中国银泰发 行不超过5,000 万股股份，募集配套资金不超过人民币2.5 亿元。 目前，公司本次重组中所涉及的标的资产玉龙矿业之股权过户手续及工商变 更登记事宜已完成，公司正在办理银泰酒店公司的股权过户手续及工商变更登记 事项，中国银泰已向公司相关账户支付了银泰酒店公司之股权转让款及本次重组 配套资金，具体情况如下： 一、本次重组之标的资产股权过户及工商变更登记情况 近日，内蒙古自治区锡林郭勒盟工商行政管理局同意玉龙矿业就股东变更及 章程修改进行备案，原股东侯仁峰、王水、李红磊所合计持有的玉龙矿业 69.4685%股份已变更登记至本公司名下。 证券代码：000975 证券简称：科学城 公告编号：2013-002 中国银泰已按承诺于2013 年 1 月4 日向公司账户支付了银泰酒店公司股权 转让款共计人民币48,322 万元。银泰酒店公司已于2013 年1 月10 日向主管的 北京市工商行政管理局提交了股权变更申请手续，并取得了北京市工商行政管理 局的受理通知书，其完成不存在实质性障碍。银泰酒店公司股权变更完成后，中 国银泰为银泰酒店公司唯一股东，公司不再持有银泰酒店公司股权。 二、本次重组之配套资金募集到位情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，2013 年 1 月4 日，公司第 五届董事会第九次会议审议通过了《关于公司设立募集资金专用账户并签订三方 监管协议》的议案。随后公司已在华夏银行股份有限公司北京和平门支行开立了 本次重组募集配套资金专用账户，账号为 10264000000672896。2013 年 1 月 6 日，中国银泰已将本次重组配套资金转入该专用账户中，金额共计人民币25,000 万元，本次配套资金已全部到账。 三、本次重组之股份发行情况 公司向本次重组交易对方中国银泰、侯仁峰、王水及李红磊发行的股份尚未 完成股份登记手续。公司尚需就本次重组涉及的股份变动事宜向中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司申请办理股份登记手续，并向深圳证券交易所申请上 市。 待新增股份发行完成后，公司尚需向工商行政管理机关办理因本次重大资产 重组中发行股份而涉及的注册资本变更、章程条款修改等事宜的变更登记/备案 手续。目前上述事宜正在办理过程中，待相关手续办理完成后，公司将另行公告。 四、相关中介机构的结论意见 担任公司本次重组审计机构的中喜会计师事务所有限责任公司（以下简称 “中喜会计师”）已出具《验资报告》（中喜验字（2013）第02001 号）。经中喜 会计师审验，截至2013 年1 月11 日，公司已实际收到侯仁峰、王