农村合作银行股东代表大会议事规则.docVIP

＃＃农村合作银行股东代表大会议事规则 ＃＃农村合作银行股东代表大会是本行的权力机构，依照国家法律、法规和本行章程行使职权，股东代表大会形成的决议合法有效，对本行所有股东都具有约束力。为保证股东代表大会各项工作规范、有序、到位，特制订本议事规则。 一、大会的召集 股东代表大会由董事会负责召集，董事长主持，董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定副董事长或其他董事主持。股东代表大会在召集之前，董事会应把会议的日期、地点和会议审议的事项于会议召开30日前书面通知各股东代表。临时股东代表大会不得对通知中未列明的事项作出决议。股东代表大会一年召开一次，股东代表大会必须由50%以上的股东代表出席时方可召开。 有下列情形之一的，应当在两个月内召开临时股东代表大会。 1、董事会人数不足章程规定人数的三分之二时； 2、本行未弥补的亏损达到本行股本总数的三分之一时； 3、经半数以上股东或股东代表请求时； 4、董事会认为必要时； 5、监事会提议召开时。 二、股东代表大会行使的职权 1、制定和修改本行章程； 2、选举（更换）董事和由股东代表出任的监事，决定有关董事和监事的报酬； 3、审议、批准董事会、监事会的工作报告； 4、审议、批准本行的发展规划，决定本行经营方针和投资计划； 5、审议、批准本行的年度财务预算、决算方案、利润分配方案和亏损弥补方案； 6、对本行增加或减少注册资本作出决议； 7、对本行的合并、分立、解散和清算等事项作出决议； 8、聘任或解聘为本行审计的会计师事务所； 9、决定其他重大事项。 三、会议程序 1、提交大会工作报告或议案； 2、对所提议案进行表决； 3、形成会议决议； 4、董事签名。 四、表决方式 股东代表大会采取不记名方式表决，当场公布表决结果。股东代表大会作出决议，必须经出席会议的股东代表的半数以上通过。股东代表大会对增加或减少本行注册资本金、修改本章程、本行的合并、分立及解散等重大事项作出决议，必须经出席会议的股东代表三分之二以上通过。 五、会议记录 股东代表大会应对所议事项的决议作成会议记录。会议记录记载以下内容： 1、出席股东代表大会的股东代表人数； 2、召开会议的日期、地点； 3、会议主持人姓名、会议议程； 4、各发言人对每个审议事项的发言要点； 5、每一表决事项的表决结果； 6、股东代表的质询意见、建议及董事会、监事会的答复或说明等内容； 7、其他章程规定应记载的内容。 股东代表大会记录由出席会议的董事和记录员签名，并作为本行档案由董事会秘书永久保存。 六、档案管理 1、档案主要内容： （1）股东名册； （2）股东代表大会会议记录； （3）股东代表委托书； （4）合作银行中期和年度财务报告； （5）股东代表大会有关决议； （6）章程规定应由股东代表大会保管的其他内容。 2、保管期限。股东名册、股东代表大会会议记录、股东代表委托书及股东代表大会决议永久保管。股东代表大会档案由合作银行办公室指定人员保管。 3、档案的调阅。股东提出查阅有关档案时，应提供证明其持有本行股份的书面证明，核实身份后按照股东的要求提供，保管人员应在登记簿中记录。 七、会议的其他要求 股东代表可以授权委托代理人出席股东代表大会，代理人应当向本行提交股东代表授权委托书，并在授权范围内行使表决权。 每个股东代表有权向股东大会提案，提案应符合下列条件： 1、内容与法律、法规和章程的规定不相抵触，并属于本行经营范围和股东大会职责； 2、有明确议题和具体决议事项； 3、以书面形式提交并送达董事会。 ＃＃农村合作银行董事会议事规则 董事会是本行的决策机构，对股东代表大会负责。根据《＃＃农村合作银行章程》有关规定，为保证董事会各项工作规范、有序、到位，特制订本议事规则。 一、会议的召集 董事会会议每年至少召开二次，由董事长召集和主持，经本行董事长、三分之一以上董事、监事会、行长提议，可以召开临时董事会会议，每次会议应当于会议召开前10天将会议地点、时间和会议议题，以及相关资料书面通知全体董事，下发与会议议题相关文件文本。董事会会议应有二分之一以上董事出席时方可举行。董事会会议应由董事本人出席，董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明授权范围，出席会议的受托代表应在授权范围内行使权利。 行长列席董事会会议。 二、董事会行使下列职权 1、召集股东代表大会，并向股东代表大会报告工作： 2、执行股东代表大会决议； 3、制订本行的发展规划、经营计划和投资方案； 4、制订本行年度财务预算方案和决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案； 5、制订本行变更注册资本的方案； 6、决定本行分支机构及内部管理机构的设置； 7、制定本行的基本管理制度； 8、聘任或解聘本行行长，根据行长提名，聘任或者解聘本行副行长、财务