华侨城A：派出执行董事管理暂行规定(2011年3月) 2011-03-04.pdfVIP

公司第五届董事会第五次会议文件之十六 深圳华侨城股份有限公司派出执行董事管理 暂行规定 第一章 总则 第一条 为规范和加强对深圳华侨城股份有限公司（以下简 称华侨城股份）派出执行董事的管理，维护华侨城股份合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和相关制度，特制 定本暂行规定。 第二条 本规定所称华侨城股份派出执行董事（以下简称派 出执行董事），是指经华侨城股份任命或推荐，出任华侨城股份 所属企业（以下简称企业）执行董事、法定代表人的人员。 第三条 华侨城股份是派出执行董事的管理主体。 第二章 派出执行董事的职责权限 第四条 派出执行董事依法行使《中华人民共和国公司法》 等法律、法规和公司章程赋予的职权，履行下列职责： （一）召集股东会（股东）会议，并向股东会（股东）报告 工作； （二）执行股东会（股东）的决议； （三）参照华侨城股份有关管理制度批准制定公司的基本管 理制度； （四）及时掌握企业生产经营管理及资产运营情况； （五）对企业实施华侨城股份决策情况的跟踪监督；对企业 遵守相关法律、法规及公司治理文件情况的检查监督；对企业生 第 1 页 共 7 页 公司第五届董事会第五次会议文件之十六 产经营管理及资产运营情况的监督；督促企业及时缴交应分配给 股东公司的股利。 （六）及时向华侨城股份报告企业投资、融资及对外担保等 事项和企业生产经营相关的重大事项。 （七）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （八）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （九）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的 方案； （十）制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案。 第三章 派出执行董事的任免 第五条 子公司执行董事由华侨城股份人力资源部提出人 选，其他下属企业执行董事由华侨城股份人力资源部商子公司或 事业部提出人选，报华侨城股份党政联席会议审议，经批准后向 企业委派。 第六条 派出执行董事的任期依照所任职企业的章程确定， 章程没有明确规定的，任期一般为三年。派出执行董事任期届满， 经华侨城股份人力资源部提议，报华侨城股份党政联席会议批 准，可以连任。 第七条 派出执行董事在任职前须向华侨城股份人力资源 部提交《华侨城股份派出执行董事承诺书》（附件一），承诺内容 包括： （一）同意接受华侨城股份委派； （二）保证向华侨城股份提供的个人资料真实、完整； 第 2 页 共 7 页 公司第五届董事会第五次会议文件之十六 （三）保证遵守华侨城股份有关管理规定和履行执行董事职 责； （四）华侨城股份认为需要承诺的其他事项。 第八条 派出执行董事必须具备下列任职条件： （一）具有良好的职业操守，具有强烈的事业心、责任感、 创新精神、团队精神和归属感，遵纪守法，廉洁奉公； （二）一般应具有大专以上文化程度，具有三年以上（含三 年）担任企业领导工作经验，具备公司财务报表阅读和分析能力， 熟悉相关法律、法规和华侨城股份发展战略。 （三）具有较强的公司整体运营监控能力、华侨城股份决议 执行能力、投资决策能力、战略规划能力和沟通协调能力； （四）符合任职回避的有关规定； （五）身体健康，能适应工作需要。 第九条 有下列情形之一的，不得出任派出执行董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）曾任职的企业因经营不善破产清算，本人对此负有个 人责任的，自该公司破产清算完结之日起未逾三年； （三）曾任职的企业因违法被吊销营业执照，本人对此负有 个人责任的，自该企业被吊销营业执照之日起未逾三年。 第十条 同时出任执行董事的企业一般不得超过三家。 第十一条 派出执行董事在任职期内提出辞职，必须提前三 十日向华侨城股份人力资源部提交书面辞职报告。