啤酒有限公司监事会年度报告.docVIP

啤酒?有限?公司?监事?会年?度工?作报?告 ? 啤?酒有?限公?司监?事会?年度?工作?报告? 啤?酒有?限公?司监?事会?年度?工作?报告? 各?位股?东及?股东?代表?：过?去的?，公?司监?事会?严格?按照?《公?司法?》、?《公?司章?程》?、《?监事?会议?事规?则》?和有?关法?律、?法规?的要?求，?本着?对公?司和?股东?负责?的原?则，?认真?履行?有关?法律?、法?规赋?予的?职权?，对?公司?依法?运作?情况?和公?司董?事、?经理?及其?他高?级管?理人?员履?行职?责情?况进?行监?督，?对公?司财?务运?营情?况及?执行?制度?情况?进行?了核?查，?维护?了公?司及?股东?的合?法权?益。?主要?工作?分述?如下?： ? ? ? ?一、?监事?会的?工作?情况?本年?度公?司监?事会?共召?开了?五次?会议?，分?别是?：1?、2?月2?3日?召开?第五?届监?事会?第四?次会?议，?审计?通过?：《?公司?监事?会工?作报?告》?、《?公司?财务?决算?报告?》、?《公?司利?润分?配预?案》?、《?公司?报告?》全?文及?摘要?、《?公司?履行?社会?责任?的报?告》?。2?、4?月2?0日?召开?第五?届监?事会?第五?次会?议，?审议?通过?《公?司第?一季?度报?告》?全文?及摘?要。?3、?7月?19?日召?开第?五届?监事?会第?六次?会议?，审?议通?过《?公司?半年?度报?告》?全文?及摘?要。?4、?10?月2?5日?召开?第五?届监?事会?第七?次会?议，?审议?通过?《公?司第?三季?度报?告》?全文?及摘?要。? ? ? ? 二?、监?事会?对公?司依?法运?作情?况的?独立?意见?报告?期内?，公?司能?够依?法进?行管?理运?作，?决策?程序?合法?，内?控制?度较?为健?全；?董事?会和?股东?大会?各项?决议?符合?有关?规定?和要?求，?并得?到了?有效?的执?行；?未发?现公?司董?事、?经理?人员?及其?他高?级管?理人?员在?执行?公司?职务?时有?违反?法律?、法?规、?公司?章程?或损?害公?司及?股东?利益?的行?为。? ? ? ? 三?、监?事会?对检?查公?司财?务情?况的?独立?意见?度财?务报?告真?实、?客观?、准?确地?反映?了公?司的?财务?状况?和经?营成?果，?符合?《企?业会?计准?则》?和《?企业?会计?制度?》。?会计?师对?公司?度财?务报?告出?具的?审计?意见?所作?出的?评价?是客?观、?公允?的。? ? （?一）?监事?会对?公司?最近?一次?募集?资金?实际?投入?情况?的独?立意?见报?告期?内公?司未?募集?资金?。公?司最?近一?次募?集资?金实?际投?入项?目与?承诺?投入?项目?一致?，未?发现?使用?不当?的情?形；?募集?资金?项目?和用?途变?更程?序符?合相?关法?律法?规要?求。? ? （?二）?监事?会对?公司?收购?、出?售资?产情?况的?独立?意见?报告?期内?，公?司不?存在?收购?、出?售资?产的?情况?。 ? ? （?三）?监事?会对?公司?关联?交易?情况?的独?立意?见报?告期?内，?公司?的关?联交?易事?项如?下：?1、?向控?股股?东北?京燕?京啤?酒股?份有?限公?司采?购原?料，?全年?累计?发生?金额?1 ? ?8.?04?万元?，占?同类?交易?金额?的比?例为?0.?04?%；?通过?此项?关联?交易?，公?司降?低了?原材?料的?采购?成本?。2?、向?控股?股东?的控?股子?公司?福建?燕京?啤酒?有限?公司?采购?原料?，累?计金?额1?,3?7 ? ?3.?55?万元?，占?同类?交易?金额?的比?例为?10?0％?；通?过此?项关?联交?易，?公司?降低?了原?材料?的采?购成?本。?3、?向控?股股?东的?股东?的子?公司?新疆?燕京?农产?品开?发有?限公?司采?购原?料，?全年?累计?发生?金额?58? ? 4?.6?3万?元，?占同?类交?易金?额的?比例?为 ? ?1.?43?％；?通过?此项?关联?交易?，公?司降?低了?原材?料的?采购?成本?。4?、向?控股?股东?的控?股子?公司?福建?燕京?啤酒?有限?公司?销售?啤酒?，累?计金?额5?9 ? ?9.?32?万元?，占?同类?交易?金额?的比?例为?0.?66?％；?向其?销售?原料? ? 9?.5?9万?元，?占同?类交?易金?额的?比例?为1?00?％。?该交?易有?利于?充分?利用?资源?。5?、经?北京?燕京?啤酒?股份?有限?公司?委托?，本?公司?代其?行使?在福?建燕?京啤?酒有?限公?司、?燕京?啤酒?（赣?州）?有限?公司?的股