食品、XX集团关于规章制度梳理的情况报告.docVIP

穗食〔2015〕 号 签发人： 食品、XX集团 关于规章制度梳理的情况报告 岭南集团： 根据岭南集团及食品、XX集团内部控制管理工作部署，按照“一体化、分层次”的管控原则，结合《食品、XX集团2014-2016年内部控制体系建设规划》的相关要求及企业实际情况，集团公司对现有制度的程序和实体合法性进行全面梳理和清查，修订和补充相应的内容和程序，现将具体情况报告如下： 加强组织领导，落实梳理计划 集团公司高度重视,以企业管理部为牵头部门，各职能部门在各自职能范围进行梳理，并及时下发有关通知，制定具体方案，明确梳理的时间和范围、工作原则和方法、贯彻落实的措施和具体要求。 二、结合现存问题，查找制度漏洞 根据《公司法》、《劳动合同法》等有关法律法规，结合自查自纠和各项监管、审计、检查发现的突出问题，集团公司在全面梳理各项规章制度的基础上，重点查找目前内控体系规章制度中存在的流程不清晰、操作不明确、制度与系统或实际操作脱节等问题，查找流程中的风险管控漏洞或者无效环节，详细掌握现有规章制度的情况，为做好制度的废、改、立打下基础。经排查和统计，集团公司共有125项规章制度，部分制度设立已久，存在制度多、程序不够规范和与现行法规相冲突等的问题。 三、优化制度体系，建立长效机制 目前，集团公司根据制度梳理情况，本年内已对主要的制度进行了梳理，完善了集团公司的制度体系，为公司的高速发展提供了制度保障。其中对与现行法律法规和岭南集团的制度不相适应、多头而分散的进行修订和完善，涉及 10项制度已重新修订印发和 12项原规章制度予以废止；对存在制度空白和盲点的进行制定和补充，共制定了19项制度；部分制度正根据工作计划和上级部门的制度实施后进行修订或归并。 专此报告。 附件：食品、XX集团规章制度梳理的情况表 食品集团 XX集团 2015年1月 日 - 2 - - 3 -