福建省青山纸业股份有限公司内部控制规范实施工作方案.PDFVIP

内部控制规范实施工作方案 福建省青山纸业股份有限公司 内部控制规范实施工作方案 为进一步加强和规范公司内部控制规范体系的建设工作，提升公 司规范化运作水平和风险防范能力，根据财政部、证监会等五部委联 合发布的《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制配套指引》， 以及中国证监会福建监管局《关于做好2012 年福建辖区主板上市公 司实施内部控制规范有关工作的通知》(闽证监公司字【2012】7号)(以 下简称“《通知》”)的要求，公司制定了内部控制规范实施工作方 案，具体内容如下： 一、公司基本情况简介 1、公司简称：青山纸业 2、注册资本：人民币1,061,841,600元 3、股票代码：600103 4、上市地：上海证券交易所 5、公司性质：本公司属造纸行业。经营范围：纸浆、纸和纸制 品生产销售；工业生产资料，百货，日用杂货，建筑材料、木材及产 品的销售；对外贸易；轻工技术咨询、技术服务 (上述经营范围凡涉 及国家专项专营规定的从其规定)。 公司控股股东及实际控制人为福建省轻纺(控股)限责任公司，截 至2011年12月31日，该公司持有公司股份2,232万股，占公司总股本 的2.10%，其通过直接和间接方式合计持有本公司股份18.08%。 6、组织机构 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》 等相关法律、法规、规章的要求，不断完善公司法人治理结构，建立 了股东大会、董事会、监事会、经理管理层等组织管理体系，在职责 范围内规范运作。 1 内部控制规范实施工作方案 2 六届二十五次董事会材料之十二 二、组织保障 为了保证公司内控规范实施工作顺利开展，公司成立了内部控制 规范实施领导小组和工作小组。同时，经公司董事会授权，公司可根 据实际需要聘请内控规范专项工作咨询机构，并安排相关人员参加相 关业务培训，由此所产生的相关费用(咨询费、差旅费等)由公司列支。 公司内控审计机构由工作小组提出聘任方案，董事会审计委员会审 核，董事会提请股东大会批准。 公司内控规范实施工作组织机构如下： (一)内部控制规范实施专项领导小组 组 长：董事长刘天金 副组长：总经理徐宗明、常务副总经理陈文水 成 员：黄锦官、张兴茂、沈军、陈友立、林礼谊、叶信英 职 责: 对内部控制规范工作进行总体筹划、组织领导和推进， 分阶段对内部控制体系建设的成果进行检查和验收。 (二)内控规范实施专项工作小组 组 长：财务总监林礼谊 副组长：董事会秘书叶信英、财务顾问张嘉玲 成 员：林建平、林德麟、潘其星、黄元煜、林进授及各相关部 门负责人、各控股子公司负责人 职责：具体落实内部控制规范领导小组的工作方案和决定；组织 设立必要的内控各专业组及确定其目标任务;协调各单位及部门配合 外部咨询机构的工作；定期向内部控制领导小组汇报内部控制规范工 作的进展情况；负责与监管机构及审计机构的联系和沟通；具体协调 工作中出现的各种问题等。 为了提高内部控制规范工作的专业化水平，确保在设计上更合 理、执行上更具操作性，公司将根据实际情况适时考虑聘请外部专业 咨询机构进行内部控制规范的专题培训或直接进行业务咨询与指导， 帮助公司识别内部控制存在的薄弱环节和主要风险，更好地推进内部 控制规范工作。 (三)外部咨询机构 3