2016年股东大会会议资料.pdfVIP

股票简称：中国建筑 股票代码：601668 2016 年度股东大会 会议资料 2017 年5 月5 日 中国建筑股份有限公司2016 年度股东大会会议资料 目 录 中国建筑股份有限公司2016 年度股东大会议程 5 议案一：中国建筑股份有限公司2016 年度董事会工作报告 7 议案二：中国建筑股份有限公司2016 年度独立董事工作报告 19 议案三：中国建筑股份有限公司2016 年度监事会工作报告 29 议案四：中国建筑股份有限公司2016 年度财务决算报告 35 议案五：中国建筑股份有限公司2016 年度利润分配方案 39 议案六：中国建筑股份有限公司2016 年度报告 43 议案七：中国建筑股份有限公司2017 度财务预算报告 45 议案八：中国建筑股份有限公司2017 度投资预算报告 47 议案九：关于续聘中国建筑股份有限公司2017 年度财务报告审计机构的议案 49 议案十：关于续聘中国建筑股份有限公司2017 年度内部控制审计机构的议案 51 议案十一：关于中国建筑股份有限公司2017 年度日常关联交易的预案 53 议案十二：关于中国建筑股份有限公司2017 年度拟新增融资担保额度的议案 63 议案十三：中国建筑股份有限公司150 亿优先股2017-2018 年度股息派发方案 67 议案十四：中国建筑股份有限公司2017 年度境内债券发行计划的议案 69 议案十五：中国建筑股份有限公司2017 年度境外债券发行计划的议案 73 3 中国建筑股份有限公司2016 年度股东大会会议资料 4 中国建筑股份有限公司2016 年度股东大会会议资料 中国建筑股份有限公司2016 年度股东大会议程 现场会议时间：2017年5月5 日（星期五），下午2 ：00 现场会议地点：北京市海淀区北洼西里12号中建紫竹酒店五洲厅 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为2017年5月5 日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为2017年5月5 日的9:15-15:00。 主 持 人：王祥明 会议议程： 一、主持人宣布到会股东人数及代表股份数 二、主持人宣布会议开始 三、审议并讨论下列议案： 1、中国建筑股份有限公司 2016 年度董事会工作报告 2 、中国建筑股份有限公司 2016 年度独立董事工作报告 3、中国建筑股份有限公司 2016年度监事会工作报告 4 、中国建筑股份有限公司 2016 年度财务决算报告 5、中国建筑股份有限公司 2016 年度利润分配方案 6、中国建筑股份有限公司 2016 年度报告 7、中国建筑股份有限公司 2017 年度财务预算报告 8、中国建筑股份有限公司 2017 年度投资预算报告 9、续聘中国建筑股份有限公司2017 年度财务报告审计机构的议案 10、续聘中国建筑股份有限公司2017 年度内部控制审计机构的议案 11、中国建筑股份有限公司2017 年度日常关联交易预案 12、中国建筑股份有限公司2017 年度拟新增融资担保额度的议案 13、中国建筑股份有限公司150 亿优先股2017-2018 年度股息派发方案 14、中国建筑股份有限公司2017 年度境内债券发行计划的议案 15、中国建筑股份有限公司2017 年度境外债券发行计划的议案 四、对上述议案进行投票表决 5 中国建筑股份有限公司2016 年度股东大会会议资料 五、推选监票人 六、监票人统计现场表决票 七、主持人宣布现场会议表决结果 八、见证律师宣读本次股东大会法律意见书 九、宣布现场会议结束。待网络投票结果产生后，确