攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司重大资产置换暨关联交易-kart42com.pdf

攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司 重大资产置换暨关联交易 实施情况报告书 上市公司名称： 攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司 股票上市地点： 深圳证券交易所 股票简称： 攀钢钒钛 股票代码： 000629 交易对方名称： 鞍山钢铁集团公司 住所： 辽宁省鞍山市铁西区 通讯地址： 辽宁省鞍山市铁西区 签署日期： 2012 年12 月 独立财务顾问： 攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司 重大资产置换暨关联交易实施情况报告书 公司声明 本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确和完整，并对本报告书的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 交易对方鞍山钢铁集团公司出具了承诺，保证其为重大资产置换暨关联交易所提供 的有关信息真实、准确和完整；保证上述信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并声明承担个别和连带的法律责任。 中国证券监督管理委员会及其他政府部门对本次重大资产置换暨关联交易所做的 任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或保 证，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致 的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股 票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 1 攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司 重大资产置换暨关联交易实施情况报告书 目 录 释 义3 第一节 本次重大资产重组概况6 一、本次重大资产重组概述6 二、重组交易双方的基本情况7 第二节 本次重组的实施过程、相关资产过户或交付、相关债权债务处理10 一、本次重大资产重组的实施过程10 二、相关资产过户及交付情况 11 三、相关债权债务的处理情况12 四、过渡期损益的处理情况13 第三节 相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异14 一、相关资产的权属情况及历史财务数据是否如实披露14 二、盈利预测实现情况14 第四节 董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他重要人员的调整情况15 第五节 重组实施过程是否存在资金占用和违规担保情形16 第六节 相关协议及承诺的履行情况17 一、相关协议的履行情况17 二、相关承诺的履行情况17 第七节 相关后续事项的合规性及风险22 第八节 中介机构对本次重组的结论性意见23 一、独立财务顾问的结论性意见23 二、律师的结论性意见23 第九节 备查文件及查阅方式25 一、备查文件25 二、备查地点25 2 攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司 重大资产置换暨关联交易实施情况报告书 释 义 本报告书中，除文意另有所指，下列简称或名词具有如下含义： 攀钢钒钛、公司、本 指 攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司 公司 鞍钢 指 鞍山钢铁集团公司 攀钢 指 攀钢集团有限公司 攀钢有限 指 攀枝花钢铁有限责任公司 攀成钢 指 攀