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第三章 案件查办 第一节 案件调查 （一）情报利用的概念和意义 情报利用，是情报工作的目的和归宿，是实现情报价值，发挥情报作用的过程。 1.情报利用服务于烟草专卖管理工作，通过这种服务实现涉烟情报的效能。 2.情报利用贯穿于情报工作的全过程。 （二）情报利用的条件 1.拥有一定数量和质量合格的情报资料。 2.情报资料与市场监管、案件查办等工作需求有关联 3.情报利用者应有明确的情报需求目的。是影响情报利用的重要因素之一，也是确定情报利用范围、利用要求以及利用途径和方法的基础。 4.情报利用者应具有利用情报资料的意识。是情报利用的前提。 情报利用的途径 （1）查询途径（2）加工途径（3）传输途径 （4）分析研究途径 通过对情报资料的分析、鉴别、整理、积极思维和推理判断 2.利用情报的方式 （1）案件调查中的情报利用 ①从案到人方式 通过现场勘查、调查访问犯罪分子的身份特征、作案手段、作案特点，查找违法犯罪嫌疑人或认定违法犯罪人的方法，称为从案到人方式。 ②从人到案方式 破获积压案件或实施并案查处的方法，称为从人到案方式。 ③从案到案方式 涉烟案件调查取证方案的概念 含义： 1）涉烟案件调查取证方案制定的主体是烟草专卖行政主管部门及其办案人员。 （2）目的是要明确调查程序，确定调查人员、方法、手段和措施，有的放矢地收集证据，查清案件事实。 （3）内容不是一成不变的，要根据个案的具体情况，制订合理可行的调查取证方案。 2. 涉烟案件调查取证方案的作用 调查取证是查处违法行为，正确实施行政处罚的前提和基础。 （1）制订调查取证方案有利于保证调查取证工作的依法进行。依法调查取证是法律对烟草专卖行政主管部门一项最基本的要求。 （2）制定调查取证方案有利于提高调查取证的效率。 （3）制定调查取证方案有利于保障执法人员和相对人的人身和财产安全。 调查取证方案的准备 （1）确定调查人员 ①选定调查负责人。②组织相应的办案力量，不得少于二人。 ③合理搭配人员。④注意调查人员的回避。 （2）选定组织形式 ①根据参加办案的机关的多少，可划分为 a.单独式 b.联合式。包括纵向联合、横向联合两种 。联合式办案适用于重大、复杂的案件或是跨部门管辖交叉的案件。 ②从组成结构上，可分为a.单一式。 b.母子式。是指在调查组下面分设若干调查小组分头调查，适用于涉及面广、调查取证难度较大的案件。 （3）熟悉案情 2.调查取证方案的内容 （1）成立调查组（2）调查取证的内容（3）调查取证的方法与步骤（4）突发情况处置（5）纪律要求（6）任务完成的时间 生产环节案件调查取证方案的制订 （1）主要类型 ①生产烟草制品②生产烟机设备③生产烟用丝束、滤嘴棒等辅料。 （2）核实和分析案件情况 ①核实情报信息，辨别真伪 ②分析案情，掌握生产场所位置及周边环境状况，确定检查的关键节点。 （3）成立调查组 一般采取母子式结构 （4）重点检查内容 ①抓获涉案当事人②查获涉案的烟机设备；③烟草制品和各种原料④固定各类证据。 （5）检查方法 （注意事项） ①现场要注意 收集注重原始证据，要尽量在封闭的场所内，由专人清点涉案物品，清点的整个过程要进行照相、摄像 ②如果无法在现场清点登记而需要转移，必须对证据进行封存，加贴封条，整个过程进行摄像，人货不能分离 （6）突发情况处置 （7）纪律要求 2.运输环节案件调查取证方案的制订 （1）主要类型 分为 ①自运 ②托运 。 （2）核实和分析案情 ①认真分析核实情报信息，辨别真伪 ②掌握道路环境状况，确立道路检查关键节点。 （3）成立调查组 （4）重点检查内容 ①抓获涉案当事人 ②查获涉案的烟草专卖品和运输车辆③固定各类证据。 （5）检查方法 ①对涉案车辆行驶路线进行分析，请公安交巡警部门配合，在涉案车辆可能经过的路段进行设伏 ②公安交警部门未参与设伏的，可跟踪违法运输车辆，及时协调公安部门在各卡口进行堵截③发现涉案车辆后，及时对嫌疑车辆进行跟踪，同时，及时把发现的情况及车辆行驶路线向指挥人员汇报，指挥人员根据车辆运行动态，组织人员堵截；当发现嫌疑车辆，可能驶往外省、市或难以继续跟踪时，应立即通知可能途经的当地烟草专卖行政主管部门查处 ④对涉案车辆、人员进行控制，同时安排人员维持好现场秩序 ⑤调查人员应现场检查确定是否属于违法运输烟草专卖品，制作现场执法文书，采集视听资料，固定各项证据； ⑥控制好涉案当事人，并进行调查询问；对物流和长途客运的，安排人员对货运、客运车辆老板及驾驶员等相关人员进行调查询问。 （6）突发情况处置 ①涉案人员发现执法车辆进行跟踪后，弃车逃跑的，指挥人员应立即安排人员实施跟踪追击，同时控制好涉案车辆 ②涉案人员发现执法车