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2017-12-22 发布于天津
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反洗钱宣传-华侨银行

反洗钱宣传 2011.12 认真贯彻《中华人民共和国反洗钱法》预防和打击洗钱犯罪活动中国反洗钱监测分析中心举报电话： 010‐8809 2000 华侨银行 24小时服务热线: 400‐670‐2888 洗钱活动在身边洗钱活动在身边什么是洗钱什么是洗钱 •根据我国刑法规定洗钱实质明知犯罪所得及其产生的收益，通过各种方法掩饰，隐瞒所得及其收益的来源和性质的犯罪行为。洗钱犯罪相关法律规定洗钱犯罪相关法律规定 •刑法规定第一百九十一条洗钱罪第三百一十二条掩饰，隐瞒犯罪所有，犯罪说得收益罪第三百四十九条窝藏，转移，隐瞒毒品，毒赃罪第一百二十一条之一资助恐怖活动罪第二百二十五条非法经营罪《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》洗钱活动在身边 1. 地下钱庄或境内外银行账户 2. 利用现金交易和发达的经济环境 3. 利用他人账户提现毒品犯罪 4. 利用网上银行等各种金融服务黑社会性质的组织犯罪 5. 设立空壳公司恐怖活动犯罪 6. 通过买卖股票，基金，保险或开办企走私犯罪业等贪污贿赂犯罪 7. 通过购买房产破坏金融管理秩序犯罪 8. 通过珠宝古董交易和虚假拍卖金融诈骗犯罪 9. 通过虚假进出口贸易 10. 现金走私洗钱活动主要途径 “黑钱”犯罪活动洗钱活动主要途径 “黑钱”犯罪活动上游犯罪洗钱途径洗钱的不良影响助长了更严重和更大规模的犯罪活动损害合法经济体的正当权利对人民的生命和财产安全形成巨大的威胁反洗钱保障金融安全反洗钱行政主管部门反洗钱行政主管部门 • 中国人民银行 • 金融监管机构以及其他有关部门在各自职责范围内配合监督工作