烟草专卖职业技能高级案件查办PDF.docVIP

第一节案件调查一、情报的利用一情报利用的概念和意义1.情报利用服务于烟草专卖管理工作通过这种服务实现涉烟情报的效能。2.情报利用贯穿于情报工作的全过程。可能出题点一是直接判断两个意义。例如情报利用贯穿于情报工作的全过程情报的利用是情报工作的目的和归宿二是选择形式判断例如下列说法正确的是。A情报利用贯穿于情报工作的全过程B情报利用仅体现在情报的搜集过程中C情报利用仅体现在情报的传递过程中D情报利用仅体现在情报的研究过程中二情报利用的条件1.拥有一定数量和质量合格的情报资料。2.情报资料与市场监管、案件查办等工作需求有关联3.情报利用者应有明确的情报需求目的。4.情报利用者应具有利用情报资料的意识。出题点可能在3、4上下列哪项是影响情报利用的重要因素之一也是确定情报利用范围、利用要求以及利用途径和方法的基础A拥有一定数量和质量合格的情报资料B所储存的情报资料中含有符合工作需求的情报C有明确的情报需求目的D有利用情报资料的意识情报利用的前提是。A拥有一定数量和质量合格的情报资料B所储存的情报资料中含有符合工作需求的情报C有明确的情报需求目的D有利用情报资料的意识三情报利用的途径1、查询途径2、加工途径3、传输途径4、分析研究途径本部分出题可能有两种一是多选题直接考察情报利用的途径有哪几种。例如情报利用的途径主要有A分析研究途径B传输途径C加工途径D查询途径二是单选题假定一种途径问你属于哪种途径。例如对情报资料进行鉴别和推理判断属于情报利用的哪种途径。A分析研究途径B传输途径C加工途径D查询途径三情报利用的方式1、从案到人方式2、从人到案方式3、从案到案方式注意两种出题方式一是多选题直接考察情报利用的三种方式。例如情报利用的方式主要有哪些A、从案到人B、从人到人C、从人到案D、从案到案二是出一个小案例让你判断是采用了哪种情报利用方式。例如办案人员对张某已有的涉烟违法犯罪情报信息进行分析利用从而破获积一起压案件这种情报利用方式属于A、从案到人B、从人到人C、从人到案D、从案到案二、涉烟案件调查取证方案的制订一涉烟案件调查取证方案的概念和作用1.涉烟案件调查取证方案的概念1涉烟案件调查取证方案制定的主体是烟草专卖行政主管部门及其办案人员。2制订调查取证方案的主要目的是要明确调查程序确定调查人员、方法、手段和措施有的放矢地收集证据查清案件事实。3调查取证方案的内容不是一成不变的要根据个案的具体情况制订合理可行的调查取证方案。2. 涉烟案件调查取证方案的作用1有利于保证调查取证工作的依法进行。2有利于提高调查取证的效率。3有利于保障执法人员和相对人的人身和财产安全。考点1、调查取证方案制定的主体、目的。选择判断题。例如某县烟草专卖局稽查大队接到一起违法运输卷烟的案件举报该县局准备制定一份调查取证方案请问制定该调查取证方案的主体正确的是。A烟草公司B烟草专卖行政主管部门的办案人员C烟草专卖行政主管部门D线路客户经理2、调查取证方案的作用。多项选择题下列不属于调查取证方案作用的是。A有利于保证调查取证工作的依法进行B有利于提高调查取证的效率C有利于行政处罚决定得到顺利履行D有利于保护执法人员的安全3、调查取证是查处违法行为正确实施的前提和基础。A行政强制B行政处罚C行政复议D行政诉讼二制订调查取证方案的准备和调查取证方案的内容1.调查取证方案的准备1确定调查人员2选定组织形式①根据参加办案的机关的多少可划分为单独式和联合式。②从组成结构上可分为单一式、母子式。3熟悉案情2.调查取证方案的内容1成立调查组2调查取证的内容3调查取证的方法与步骤4突发情况处置5纪律要求6任务完成的时间本部分理论考点选择判断1、确定调查人员应注意的四个方面。2、调查组织形式的区分。例如根据参加办案的机关的多少调查取证组织形式可分为。A单独式B单一式C母子式D联合式某烟草专卖局在对张某涉烟违法案件调查取证时由于该案涉及面广、调查取证难度较大于是在调查组下面分设若干调查小组分头调查这种组织形式属于A、横向联合B、纵向联合C、单一式D、母子式3、调查取证内容。例如下列不属于调查取证方案内容的。A调查组的组成方式和人员、装备B当事人拒绝履行行政处罚的对策C可能发生的问题和对策D明确调查取证的内容在调查取证的步骤、方法上不需要考虑的内容是B 。A需要抓获哪些违法当事人B当事人不履行行政处罚怎么办C什么时候抓获怎样抓获D要向被调查人、证人了解什么情况三调查取证方案的制订1.生产环节案件调查取证方案的制订1主要类型2核实和分析案件情况3成立调查组4重点检查内容5检查方法6突发情况处置7纪律要求本部分技能考点重点检查内容检查方法例题2008年5月8日某市局接到举报王某雇佣十几个河南人在某镇某村一果园内生产非法卷烟已达半年。结合本地市场出现的大量假冒卷烟市局经过分析认为王某生产假冒卷烟时