中储棉徐州有限公司内部控制手册.docVIP

目 录 背 景 篇 1 1.内控修订的背景 3 2.徐州公司基本概况 5 基 础 篇 6 1. 手册概述 7 1.1 内部控制的定义 7 1.2 内部控制手册的内容 7 1.3 内部控制手册遵循性要求及适用范围 7 1.4 手册中有关名词的解释 7 1.5 手册生效与更新 8 2. 内部控制的原则和依据 9 2.1 内部控制原则 9 2.2 内部控制依据和参考 9 3. 内部控制的目标、内容和方法 10 3.1 内部控制的目标 10 3.2 内部控制的内容 10 3.3 内部控制的方法 11 4. 内部控制的执行和监督 13 4.1 内部控制的执行 13 4.2 内部控制的监督 13 内 控 篇 14 1. 内部环境 15 1.1 组织结构 15 1.1.1 徐州公司组织结构 15 1.1.2 徐州公司内控组织结构 16 1.2 议事规则 17 1.2.1 总经理办公会议制度 17 1.3 领导层级负责制 18 1.4 人力资源 19 1.4.1 员工聘用 19 1.4.2 员工培训 20 1.4.3 员工胜任能力 20 1.4.4 人力资源配置 21 1.4.5 员工考核 21 1.4.6 干部任免 21 1.4.7 薪酬福利 21 1.4.8 离职 21 1.4.9 人力资源自我评估与完善 22 1.5 社会责任 22 1.6 企业文化 22 2. 风险