浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司2009股东大会.pdfVIP

证券代码：600059 证券简称：古越龙山 编号：临2009-018 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 第五第五届董事会第届董事会第五次五次临时临时会议决议会议决议公告公告 第第五五届董事会第届董事会第五五次次临时临时会议决议会议决议公告公告 暨召开暨召开年第年第二次临时股东大会的通知二次临时股东大会的通知 暨召开暨召开年第年第二二次临时股东大会的通知次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整、准确和完整，没有虚假记载，没有虚假记载、误、误 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、、准确和完整准确和完整，，没有虚假记载没有虚假记载、、误误 导性陈述或者重大遗漏导性陈述或者重大遗漏。。 导性陈述或者重大遗漏导性陈述或者重大遗漏。。 重要提示重要提示：： 重要提示重要提示：： 1、发行对象、发行对象：向包括控股股东中国绍兴： 黄酒集团有限公司 （以下简称“绍 、、发行对象发行对象：： 兴黄酒集团”）在内的不超过十名特定对象发行股份，其中向绍兴黄酒集团发行 的股票数量不超过本次发行数量的 40.55% 。 2 、认购、认购方式方式：全部以现金认购： 。 、、认购认购方式方式：： 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 （以下简称“古越龙山”或“公司”）于 2009 年 8 月 6 日以书面方式发出召开第五届董事会第五次临时会议的通知。会 议于 2009 年 8 月 11 日上午在公司三楼会议室召开，应到董事 11 人，实到 11 人， 符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长傅建伟先生主持，经 全体与会董事认真审议并逐项表决，其中部分议案关联董事回避表决，通过以下 议案： 一、审议通过 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 按照 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司证 券发行管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会对公司的 实际经营情况和相关事项进行逐项审核，认为公司符合向特定对象非公开发行股 票的条件，同意公司提出非公开发行股票申请。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 1-1 二、审议通过 《关于向特定对象非公开发行股票方案的议案》 为进一步壮大公司的规模和实力，增强公司核心竞争力，促进公司的可持续 发展，公司拟申请向特定对象非公开发行A 股股票，鉴于公司控股股东绍兴黄酒 集团参与本次非公开发行股票的认购，本次非公开发行股票涉及关联交易，公司 关联董事傅建伟对该议案回避了表决，本议案由 10 名非关联董事进行表决。具 体发行方案逐项表决情况如下： （一）非公开发行股票的种类和面值 本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股 （A 股），每股面值为人民币 1.00 元。 表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）发行数量和募集资金金额 本次发行股票数量不超过 10,000 万股 （含10,000 万股），募集资金不超过 67,000 万元 （含67,000 万元）。公司因分红、配股、转增等原因导致股份或权益 变化时，将按相应比例调整拟向特定对象非公开发行股票的数量。 在该上限范围内，董事会提请股东大会授权董事会视发行时市场情况等因素 与保荐机构 （主承销商）协商确定最终发行数量和募集资金金额。 表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）发行对象及认购方式 公司本次将向符合中国证券监督管理委