南京中央商场集团股份有限公司关于2014年预计日常关联交易的公告.PDFVIP

证券代码：600280 证券简称：中央商场 公告编号：2014-020 南京中央商场（集团）股份有限公司 关于2014年预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  是否需要提交股东大会审议：否  本次交易不形成公司对关联方较大的依赖，对公司持续经营能力、损益 及资产状况不构成重要影响 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2014 年3 月25 日，南京中央商场（集团）股份有限公司（以下简称“公司”） 召开第七届董事会第十五次会议，会议以8 票同意；0 票反对；0 票弃权审议通 过了 《公司关于2014 年预计日常关联交易的议案》。公司关联董事祝义财先生、 祝珺先生回避表决。 公司独立董事就《公司关于2014年预计日常关联交易的议案》作出事前认可， 同意提交公司董事会审议，并发表同意的独立意见如下： 1、公司董事会在对 《公司关于2014年预计日常关联交易的议案》进行表决 时，关联董事予以回避，董事会的表决程序符合相关法律、法规、规章及《公司 章程》的有关规定。 2、本交易事项系公司正常经营及业务范围，并且遵循了公开、公平、公正 的原则，不存在损害公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务 状况产生不利影响，也不会影响上市公司的业务独立性。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 1、接受关联人提供的劳务（手拎袋制作业务） 2013 年6 月28 日，公司第七届董事会第六次会议审议通过了公司及控股子 公司与关联方桐城市福润包装材料有限公司制作手拎袋业务的日常关联交易事 项，预计公司及控股子公司全年手拎袋制作金额为300 万元，截止2013 年12 月31 日，实际发生手拎袋制作金额为130.62 万元（六个月的数据）。 2、经销商合同（销售商品） 2013 年6 月28 日，公司第七届董事会第六次会议审议通过了公司及控股子 销售雨润系列产品的日常关联交易事项，预计全年销售金额为2000 万元。截止 2013 年12 月31 日，实际销售金额为2.69 万元（六个月的数据）。 （三）本次日常关联交易预计金额和类别 本公司中涉及公司简称的释义如下： 雨润食品 指 南京雨润食品有限公司 桐城福润 指 桐城市福润包装材料有限公司 嘉润物业 指 南京嘉润物业管理有限公司 公司本次日常关联交易主要包括向关联方购进商品（经销商合同）、接受关 联方提供的劳务（手拎袋制作、物业管理）等事项。公司2014 年日常关联交易 预计金额和类别如下： 金额单位：万元 关联交易 本次预计 上年实际 关联人 关联交易内容 类 别 金 额 金 额 雨润食品 2000 2.69 经销商合同 商品销售 小计 2000 2.69 桐城福润 360 130.62 手拎袋制作 接受劳务 嘉润物业 772 289.19 物业管理 小计 1132 419.81 合计 3132