三角轮胎股份有限公司关于日常关联交易的公告.PDF

证券代码：601163 证券简称： 三角轮胎 公告编号：2017-055 三角轮胎股份有限公司 关于日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  三角轮胎股份有限公司 （简称“公司”“本公司”或 “三角轮胎”）及控 股子公司与三角集团有限公司 （简称“三角集团”）及控股子公司（本公司及控 股子公司除外）续签《日常关联交易协议》，协议规定每年交易总金额将不超过 6000 万元或每年交易总金额占本公司合并报表最近一期经审计净资产比例不超 过1% （以两者较高者确定）；  因轮胎价格上涨、销量增加等原因，公司与中国重型汽车集团有限公司 及控制的子分公司 （简称“中国重汽”）之间的轮胎交易额较本公司年初预计额 预计超出6000 万元；  根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本公告涉及的日常 关联交易事项无需提交股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 公司的日常关联交易是与控股股东三角集团及控股子公司（公司及子公司除 外）、中国重汽之间发生的销售商品、提供劳务、购买商品、接受劳务及租赁资 产等日常经营性关联交易。 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2017 年12 月13 日召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关 于签订日常关联交易协议的议案》《关于增加2017 年度部分日常关联交易预计 额度的议案》两项议案，审议《关于签订日常关联交易协议的议案》时关联董事 1 丁玉华、单国玲、林小彬、丁木回避表决；审议《关于增加2017 年度部分日常 关联交易预计额度的议案》时关联董事迟雷回避表决；公司独立董事就上述关联 交易进行了事前审阅认可，并发表了独立意见，公司董事会审计委员会和公司监 事会审议通过上述关联交易事项。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元 2017 年1-9 月累 2017 年预 关联交易类别 关联人 计已发生的交易 计金额 金额 华通 60.00 29.65 向关联人购买原材 华进 735.00 248.29 料、商品、燃料、动 华平 71.00 15.88 力 三角集团 450.00 284.02 小计 1316.00 577.84 华进 1.00 0.03 向关联人销售产品、 华通 180.00 167.32 商品 中国重汽 60000.