天齐锂业股份有限公司配股发行公告.PDFVIP

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2017-109 天齐锂业股份有限公司 配股发行公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 1、天齐锂业股份有限公司（以下简称“天齐锂业”、“发行人” 或“公司”）配股方案已经公司2017 年4 月21 日召开的第四届董事 会第五次会议、2017 年5 月10 日召开的2017 年第三次临时股东大 会审议通过，2017 年 10 月26 日，公司第四届董事会第十次会议审 议通过了《关于确定公司2017 年配股比例及数量的议案》。本次配股 申请已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行 审核委员会审核通过，并获得中国证监会证监许可[2017]2199 号文 核准。 2、本次配股以股权登记日2017 年12 月15 日（R 日）深圳证券 交易所收市后公司总股本994,356,650 股为基数，按每10股配售1.5 股的比例向全体股东配售A 股股份，可配售股份总数为 149,153,497 股。本次配股采取网上定价发行的方式，配股代码为“082466”，配 股简称为“天齐A1 配”，通过深圳证券交易所交易系统进行，由国金 证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构（主承销商）”） 负责实施。 3、本次配股价格为11.06 元/股。 4、本次配股向截至股权登记日2017 年12 月15 日（R 日）下午 深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司（以下简称“登记公司”或“中国结算深圳分公司”）登记在册的 公司全体股东配售。本公司控股股东天齐集团及其一致行动人张静、 李斯龙承诺以现金方式全额认购其可认配的股份。 5、本次发行结果将于2017 年12 月26 日（R+7 日）在《上海证 券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮网 （）上公告。 6、如本次配股发行失败，根据股东指定证券交易营业部的规定， 如存在冻结资金利息，将按配股缴款额并加算银行同期存款利息（如 有）扣除利息所得税（如有）后返还已经认购的股东。 7、根据深圳证券交易所相关规定，本次配股缴款及网上清算期 间，即2017 年12 月18 日（R+1 日）至2017 年12 月25 日（R+6 日）， 天齐锂业股票停止交易。 8、本发行公告仅对发行人本次配股的有关事宜向全体股东进行 说明，不构成对本次配股的任何投资建议。股东在做出认购配股决定 之前，请仔细阅读2017 年 12 月13 日（R-2 日）刊登在《上海证券 报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《天齐锂业股份 有限公司配股说明书摘要》以及巨潮网（） 的《天齐锂业股份有限公司配股说明书》全文及其他相关资料。有关 本次发行的其他事宜，发行人和保荐机构（主承销商）将视需求在上 述媒体上及时公告，敬请投资者留意。 释义 除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义： 发行人/天齐锂业 指 天齐锂业股份有限公司 /公司/本公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 保荐机构 指 国金证券股份有限公司 本次发行/本次配 发行人根据《天齐锂业股份有限公司配股说明书》，按 指 股 照10:1.5比例向全体股东配股的行为 用人民币标明面值且仅供境内投资者以人民币进行买 人民币普通股 指 卖之股票 股权登记日（R 日）指 2017年12月15日 股权登记日深交所收市后在登记公司登记在册的全体