广东恒泽科技股份有限公司关于关联方向子公司提供借款暨关.PDFVIP

公告编号：2017-062 证券代码：870478 证券简称：恒泽科技 主办券商：安信证券 广东恒泽科技股份有限公司 关于关联方向子公司提供借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 (一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易。 广东晋泽科技有限公司（以下简称“晋泽科技”或“子公司”） 拟向公司股东广东瑧泽投资有限公司（以下简称“瑧泽投资”）借款 人民币2492.26 万元。根据《公司章程》及《关联交易管理制度》等 相关规定，上述借款构成关联交易，需经董事会及股东大会审议。 (二)关联方关系概述 瑧泽投资为挂牌公司股东，晋泽科技为挂牌公司全资子公司， 均属于公司的关联方。 (三)表决和审议情况 2017 年11 月15 日，公司召开第一届董事会第十六次会议，会 议审议了《关于关联方向子公司提供借款暨关联交易的议案》。表决 情况：本议案涉及关联交易，关联董事张锡藩、吴纯、谢君回避表决， 参与表决的无关联关系的董事人数不足三人，该议案由董事会直接提 1 / 3 公告编号：2017-062 交临时股东大会审议。 (四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。 二、关联方介绍 (一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 广东瑧泽投资有 潮州市潮安区凤塘镇湖美村 有限责任公 张锡藩 限公司 基耕南畔 司 潮州市中山（潮州）产业转移 广东晋泽科技有 有限责任公 工业园径南分园JN06-09-2 张锡藩 限公司 司 地块（C 幢厂房） (二)关联关系 瑧泽投资为挂牌公司股东，晋泽科技为挂牌公司全资子公司， 均属于公司的关联方。 三、交易协议的主要内容 晋泽科技拟向公司股东瑧泽投资借款人民币2492.26 万元。根据 《公司章程》及《关联交易管理制度》等相关规定，上述借款构成关 联交易，需经董事会及股东大会审议。 四、定价依据及公允性 (一)定价政策和定价依据 上述关联交易属于关联方支持子公司发展的行为，该笔借款年 利率为6.5%，按照市场原则定价，交易的价格公允、合理，不存在 损害公司和其他股东利益的情形。 五、该关联交易的必要性及对公司的影响 (一)必要性和真实意图 2 / 3 公告编号：2017-062 上述关联交易是为保障子公司项目建设的顺利进行，有利于子 公司持续稳定地经营和发展。 (二)本次关联交易对公司的影响 上述关联交易是关联方对子公司业务发展的支持，不存在损害 公司和其他股东利益的情形，不影响公司的独立性，公司主要业务 没有因上述关联交易而形成对关联方的依赖。 六、备查文件目录 《广东恒泽科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》