康美药业股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告.PDFVIP

证券代码：600518 证券简称：康美药业 公告编号：2017-110 债券代码：122080 债券简称：11康美债 债券代码：122354 债券简称：15康美债 优先股代码：360006 优先股简称：康美优1 康美药业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017 年11 月15 日 (二) 股东大会召开的地点：广东省普宁市科技工业园康美药业股份有限公司 中药生产基地二期综合楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 20 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,005,639,955 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 40.5446 1 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次大会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公 司章程》的规定，大会由公司董事长马兴田先生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9 人，出席9 人； 2、公司在任监事3 人，出席3 人； 3、公司董事会秘书出席会议，部分高管列席情况。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：关于《第二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 1.01 议案名称：实施限制性股票激励计划的目的 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 1,998,888,286 99.6633 6,751,669 0.3367 0 0.0000 1.02 议案名称：限制性股票激励对象的确定依据和范围 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 2 （%） （%） A 股 1,998,888,286 99.6633 6,751,669 0.3367 0 0.0000 1.03 议案名称：限制性股票激励计划激励对象的人员名单及分配情况 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例