延边宝利祥蜂业股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决.PDFVIP

公告编号：2016-008 证券代码:832878 证券简称: 宝利祥 主办券商: 国泰君安证券股份有限公司 延边宝利祥蜂业股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 延边宝利祥蜂业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一 次会议于2016 年 3 月30 日上午8：30 在吉林省敦化市北环城路 1999 号公司4 楼会议室召开。会议通知于2016 年3 月18 日以书面通知的方式发出。会议应出 席董事5 人，实际出席董事5 人，会议由公司董事长郭春生主持，公司监事会成 员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决议案的基本情况和表决情况 经与会董事讨论，本次会议以现场投票表决方式通过以下决议： （一）审议通过 《关于公司 〈2015 年年度报告及其摘要〉的议案》 公司已经完成2015 年度各项工作，并以前述工作为基础编制完成《2015 年 年度报告及摘要》。具体内容详见 公司于 2016 年3 月 30 日披露于全国中小 企业股份转让系统官网（ 或 www.neeq.cc ）的《延边宝利祥蜂 业股份有限公司 2015 年年度报告》（公告编号：2016-010）和《延边宝利祥蜂 业股份有限公司 2015 年年度报告摘要》（公告编号：2016-011）。 本议案尚需提交2015 年年度股东大会审议。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 公告编号：2016-008 回避表决情况：无。 （二）审议通过《关于公司 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项 说明的议案》 根据全国中小企业股份转让系统的要求，由中准会计师事务所（特殊普通合 伙）出具《公司2015 年度控股股东及其关联方资金占用情况专项说明》，现将 该说明予以汇报。 具体内容详见 公司于 2016 年3 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系 统官网（ 或 www.neeq.cc ）的《延边宝利祥蜂业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》。 本议案尚需提交2015 年年度股东大会审议。 表决结果：1 票同意，0 票反对，0 票弃权。 回避表决情况：关联董事郭春生、郭强、于安、何俊丽回避表决。 （三）审议通过 《关于公司〈2015 年度董事会工作报告〉的议案》 2015 年董事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工 作，公司的经营取得了较好的成绩。 根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长郭春生先生代表董事会汇 报2015 年度董事会工作情况。 本议案尚需提交2015 年年度股东大会审议。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 回避表决情况：无。 （四）审议通过 《关于公司〈2015 年度总经理工作报告〉的议案》 2 公告编号：2016-008 根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司总经理郭春生先生汇报 2015 年度总经理工作情况。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 回避表决情况：无。 （五）审议通过 《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》 本议案尚需提交2015 年年度股东大会审议。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 回避表决情况：无。 （六）审议通过 《关于公司 2016 年度财务预算报告的议案》 本议案尚需提交2015 年年度股东大会审议。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 回避表决