第一节本次发行的基本情况.PDF

上海储融检测技术股份有限公司                                              股票发行情况报告书  目 录 释 义3 第一节 本次发行的基本情况 5 （一）本次发行股票的数量5 （二）本次发行募集资金用途、必要性和可行性分析5 （三）发行价格及定价依据8 （四）现有股东优先认购情况9 （五）发行对象情况及认购股份数量9 （六）本次发行后，控股股东或实际控制人变化情况12 （七）公司符合豁免申请核准定向发行情形的说明12 （八）对于失信联合惩戒对象的情况核查12 （九）股票发行认购协议中不存在“特殊条款” 的情况13 （十）本次募集资金管理情况及前次募集资金使用情况13 第二节 发行前后相关情况对比 15 （一）发行前后前10 名股东持股数量、持股比例及股票限售等比较情况15 （二）本次发行前后股本结构、股东人数、资产结构、业务结构、公司控制 权以及董事、监事和高级管理人员及核心员工持股的变动情况16 第三节 新增股份限售安排 20 第四节 主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见21 第五节 律师事务所关于本次股票发行的结论性意见 24 第六节 公司全体董事、监事、高级管理人员声明26 第七节 备查文件 28 2 上海储融检测技术股份有限公司                                              股票发行情况报告书  释 义 本公司、公司、股份公司、 指 上海储融检测技术股份有限公司 储融检测 公司本次按照《股票发行方案》向 3 名发行对象合计 本次发行、本次股票发行 指 发行 1,650,000 股人民币普通股的事项 上海创业接力泰礼创业投资中心（有限合伙）、上海 认购对象、发行对象、认购 指 汇付互联网金融信息服务创业投资中心（有限合伙） 方 、胡守荣 经公司 2017 年 9 月22 日召开的2017 年第一次临时股 《股票发行方案》 指 东大会审议通过的《上海储融检测技术股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案》 公司与发行对象就本次发行签署的《定向发行股份认 《股份认购协议》 指 购协议》 众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字 《验资报告》 指 （2017 ）第6003 号《验资报告》 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细 《投资者适当性管理细则》 指 则》 《公司章程》 指 《上海储融检测技术股份有限公司章程》 股东大会 指 上海储融检测技术股份有限公司股东大会 董事会 指 上海储融检测技术股份有限公司董事会 监事