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北京联信永益科技股份有限公司 章程细则 股东大会议事规则 二O一O年十月修订 0 北京联信永益科技股份有限公司章程细则 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立和健全现代企业制度，规范北京联信永益科技股份有 限公司（以下简称“公司”）法人治理机构的运作方式，保证股东大会能够依法 行使职权，切实保障公司及其股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》以及法律、行政法规、 公司章程及其细则的其他有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及其细则的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现下列情形之一的，临时股东大会应在在2个月内召开： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时； （三）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； （五）监事会提议召开时； （六）法律、行政法规、公司章程及其细则规定的其他情形。 发生前述第（一）、（二）项规定情形，董事会未在规定期限内召集临时股东 大会的，监事会或者股东可以按照本规则规定的条件和程序自行召集临时股东大 会。 前述第（三）项持股股数按股东提出书面请求日计算。 第四条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、公司章程及其细则 规定的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； 1 （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章 股东大会职权 第五条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议； （十）修改公司章程； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十二）审议批准变更募集资金用途； （十三）审议股权激励计划； （十四）按照公司章程及其细则规定，审议批准公司购买或出售资产、对外 投资（含委托理财、委托贷款等）、提供财务资助、租入或租出资产、签订管理 方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或受赠资产、债权或债务重组、 研究与开发项目的转移、签订许可协议、对外提供担保等非经常性重大交易事项 或重要合同事项； （十五）按照公司章程及其细则规定，审议批准公司与日常经营相关的经常 性重大交易事项或重要合同事项； （十六）审议法律、行政法规、公司章程及其细则规定应当由股东大会决定 的其他事项。 股东大会有权在保证公司及全体股东利益的前提下遵照科学、高效的决策原 则将相关职权授予董事会行使。法律、行政法规及其他规范性文件规定必须由股 东大会行使的权利不得授权董事会行使。 第六