企业股东大会议事规则百例062.pdfVIP

天津瑞普生物技术股份有限公司 Tianjin Ringpu Bio-technology Co., Ltd 天津瑞普生物技术股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证 券法》”）和《天津瑞普生物技术股份有限公司章程》（以下简称 “《公司章程》”） 的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十）修改本章程； 1 天津瑞普生物技术股份有限公司 Tianjin Ringpu Bio-technology Co., Ltd （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十二）审议批准第三十六条规定的担保事项； （十三）审议批准以下重大购买或者出售资产（不含购买原材料或者出售商 品等与日常经营相关的资产）、对外投资、提供财务资助、租入或者租出资产、 赠与或者受赠资产（公司受赠现金资产除外）、债权或债务重组、资产抵押、签 订委托或许可协议等交易事项： 1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上，该交易 涉及的资产总额同时存在帐面值和评估值的，以较高者作为计算数据； 2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业务收入占公司最近一 个会计年度经审计营业务收入的50％以上，且绝对金额超过3000 万元； 3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会 计年度经审计净利润的50％以上，且绝对金额超过300 万元； 4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 50％以上，且绝对金额超过3000 万元； 5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50％以上；且 绝对金额超过300 万元； 上述 1 至5 指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。公司发生 购买或出售资产交易时，应当以资产总额和成交金额中的较高者作为计算标准， 并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算，经累计计算达到最近一期经审 计总资产 30％的应当提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三 分之二以上通过。已按照上述规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范 围。 （十四）审议批准变更募集资金用途事项； （十五）审议股权激励计划； （十六）审议批准以下重大关联交易事项：公司与关联人发生的交易金额在 1000 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易； 2 天津瑞普生物技术股份有限公司 Tianjin Ringpu Bio-technology Co., Ltd （十七）审议法律、行政法规、部门规章、中国证监会规范性文件、深圳证 券交易所规范性文件或本章程规定应由股东大会决定的其他事项。 第四条 公司下列对外担保行为，应当在董事会审议通过后提交股东大会 审议： （一）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保； （二）本公