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天津汽车模具股份有限公司第一届董事会第四次会议 2005 年9 月28 日 天津汽车模具股份有限公司 股东大会议事规则 二○一○年十二月 第 0 页 天津汽车模具股份有限公司股东大会议事规则 目 录 第一章 总 则 1 第二章 组 成 1 第三章 股东大会权限 1 第四章 股东大会 3 第一节 股东大会的分类 3 第二节 股东大会的召开方式4 第三节 临时股东大会的提议4 第四节 股东大会的提案6 第五节 股东大会的通知8 第六节 股东大会的出席与登记 9 第七节 股东大会的会务筹备及安全保障 10 第八节 股东大会的主持与召开 11 第九节 股东大会会议步骤 12 第十节 股东大会会议发言 12 第十一节 股东大会的表决和决议 13 第五章 股东大会会议记录 17 第六章 附 则 17 第 0 页 天津汽车模具股份有限公司股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范天津汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)股东大会及其参 加者的行为，保证公司决策行为的民主化、科学化，适应建立现代企业制度的需 要，特制定本规则。 第二条 本规则根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及其他 有关法律法规和《天津汽车模具股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”) 制定。公司股东大会及其参加者除遵守《公司法》及其他法律、法规和公司章程 外，亦应遵守本规则的规定。 第二章 组 成 第三条 股东大会由全体股东组成，是公司最高权力机构。 第四条 公司股东为依法持有公司股份的人。股东按其所持有股份的种类享有权 利、承担义务。持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同等义务。 第五条 股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。上市后，公司依据证券 登记机构提供的凭证建立股东名册。 第六条 公司上市后，公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认 股权的行为时，由董事会决定某一日为股权登记日，股权登记日结束时的登记在 册股东为享有相关权益的股东。 第三章 股东大会权限 第七条 公司股东大会，决定公司一些重大事务，依法行使下列职权： (一) 决定公司经营方针和投资计划； (二) 选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； (三) 选举和更换非由职工代表担任的监事，决定有关监事的报酬事项； (四) 审议批准董事会的报告； (五) 审议批准监事会的报告； (六) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； (七) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (八) 对公司增加或者减少注册资本做出决议； (九) 对发行公司债券做出决议； 第 1 页 天津汽车模具股份有限公司股东大会议事规则 (十) 对公司合并、分立、解散、清算或变更公司形式等事项做出决议； (十一) 修改公司章程； (十二) 对公司聘用、解聘会计师事务所做出决议； (十三) 审议由董事会提交的、单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东的 临时提案； (十四) 审议独立董事会提出的议案； (十五) 审议监事会、董事会提出的议案； (十六) 审议批准公司拟与其关联自然人达成的总额高于人民币 300 万元，与关 联法人达成总额高于人民币 3,000 万元且占公司最近经审计的净资产值百分之 五以上的关联交易事项； (十七) 审议公司在一年内购买、出售重大资产