深纺织Ａ：独立董事2011年度履职情况报告.pptVIP

* 、 、 、 、 深圳市纺织（集团）股份有限公司 独立董事 2011 年度履职情况报告 为进一步提高公司透明度，促进独立董事规范履行职责，根据中 国证券监督管理委员会深圳监管局要求，现将公司独立董事 2011 年 度履行职责情况报告如下： 公司董事会设有 3 名独立董事，其中 1 名纺织工程专业高级工程 师，1 名注册会计师，1 名一级律师。公司根据《公司法》《章程》 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准 则》的有关规定，建立了《独立董事制度》《独立董事年报工作制度》 等相关制度。2011 年度，3 名独立董事均能依法、勤勉履行职责，关 注公司的生产经营、财务状况、法人治理结构及规范运作情况，并对 审议的重大事项基于独立立场发表了独立意见，维护了公司及全体股 东特别是社会公众股股东的合法权益。 一、2011 年度出席公司会议及投票情况 （一）出席公司董事会会议及投票情况 2011 年度，3 名独立董事均能按时参加董事会会议，无缺席会议 情况，履行了诚信、勤勉的职责。在召开董事会之前，均能够主动向 公司获取做出决议所需要的资料和信息，会议上认真审议每个议题， 发挥各自专业特长，积极参与讨论并提出建议和意见。本着勤勉务实、 客观审慎和诚信负责的态度，对董事会所有议案均投了赞成票，无反 对和弃权