600021_上海电力董事会秘书工作制度.pptVIP

* 上海电力股份有限公司董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为提高公司治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和 考核工作，明确公司董事会秘书的职责及其分管的工作部门，根据《公司法》、 《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）、《上海证 券交易所上市公司董事会秘书管理办法（修订）》（以下简称“《管理办法》”）等 法律法规和其他规范性文件及公司《章程》的规定，制订本办法。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠 实、勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。董事 会秘书或代行董事会秘书职责的人员有权以公司名义办理信息披露、公司治理、 股权管理等其相关职责范围内的事务。 第四条 公司设资本市场与股权管理部，作为公司信息披露、公司治理、股 权管理等工作的日常工作部门。 第二章 选 任 第五条 公司董事会应在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。 第六条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四）取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书。 第七条 具有下列情形之一的人士不得被聘任为公司董事会