新乡万和过滤技术股份公司2016年年股东大会通知公告.PDFVIP

公告编号：2017-005 证券代码：831389 证券简称：万和过滤 主办券商：中原证券 新乡市万和过滤技术股份公司 2016 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2016 年年度股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章 程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017 年5 月3 日上午9：00 结束时间：2017 年5 月3 日上午12：00 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 1 / 3 公告编号：2017-005 本次股东大会的股权登记日为2017 年4 月28 日，股权登记日 下午收市时在中国结算北京分公司登记在册的公司全体股东均有权 出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权 登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代 理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 3.本公司聘请的律师事务所见证律师。 (七)会议地点：河南省新乡市大召营镇过滤工业园西排 1 号厂房新 乡市万和过滤技术股份公司会议室 二、会议审议事项 2.1 审议《2016 年年度报告及摘要》 2.2 审议《2016 年度董事会工作报告》 2.3 审议《2016 年度监事会工作报告》 2.4 审议《2016 年度财务决算报告》 2.5 审议《2016 年度利润分配方案》 2.6 审议《2017 年度财务预算方案》 2.7 审议《关于修改公司章程的议案》 三、会议登记方法 (一)登记方式 出席会议的股东应持以下文件办理登记： 法人股东代表凭法 人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、 2 / 3 公告编号：2017-005 营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份 证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权 委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续， 可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。 (二)登记时间: 2017 年5 月3 日，上午08:00-09:00。 (三)登记地点: 河南省新乡市大召营镇过滤工业园西排 1 号厂房新乡市万和过 滤技术股份公司董事会秘书办公室 四、其他 (一)会议联系方式 联系人：王伟 地 址：新乡市大召营镇过滤工业园 电 话：0373-5471308 传 真：0373-5471588 (二)会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理 (三)临时提案：临时提案于会议召开10 天前提交 五、备查文件目录 （一）《第一届董事会第十七次会议决议》 （二）《第一届监事会第八次会议决议》 新乡市万和过滤技术股份公司 董事会 20