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电信诈骗犯罪案件的侦查对策 2011年9月 第5期(总第69期) 辽宁警专学报 J0URNALOFLIA0NINGPOLICEACADEMY Sept.2011 No.5(Sum.69) 电信诈骗犯罪案件的侦查对策 宋立国 (中国人民公安大学研究生部,北京100038) 摘要:电信诈骗犯罪案件具有涉及面广,组织集团化,手段多样性,手法智能性等 特点,由此也给侦查破案带来许多困难.为及时有效地打击电信诈骗犯罪,侦查机关要认 真分析其规律和难点,研究制定侦查对策,建立落地侦查破案机制,实施信息化侦查, 完善侦查协作机制,综合采取各种侦查措施和形式,全面防范和打击电信诈骗犯罪. 关键词:电信诈骗;难点;侦查对策 中图分类号:D631.2文献标识码:A文章编号:1008.5378(2011)05—0022—04 一 ,电信诈骗犯罪概述 (一)电信诈骗犯罪的概念 电信诈骗犯罪目前在我国还没有立法上的 专门规定,实践中普遍归于诈骗犯罪的一种类 型,作为普通诈骗案件或是招摇撞骗案件处理. 结合现行立法上对诈骗犯罪的规定,笔者 认为,电信诈骗犯罪是指犯罪嫌疑人以非法占 有为目的,通过电话,短信或网络等多种途径, 采取虚构事实或隐瞒真相的方法,骗取公私财 物数额较大的行为. (二)电信诈骗犯罪的类型 目前,电信诈骗主要是利用现代先进的通 信工具和技术作案,其基本类型可以分为电话 诈骗,短信诈骗和网络诈骗三种.事实上,这 三种方式所采用的诈骗手段和内容大致相同, 或是相互交叉.所以,也可以直接依据其诈骗 手段,对电信诈骗类型做一划分.实践中常见 和多发的类型主要有以下几种:电话欠费型; 透支消费型;冒充熟人型;虚假中奖型;编造 事故型;网络交易型等等,而且新的诈骗手法 不断出现,如网银升级型等.总之,电信诈骗 的手段可谓是五花八门,花样百出. 二,电信诈骗犯罪的特点 (一)涉案范围的广泛性 犯罪嫌疑人通常在某一段时间内向某一段 号码或某一个地区群拨电话或群发短信,或是 通过网络发布各种虚假信息,所以,电信诈骗 案件的侵害对象往往具有不确定性.从地域范 围上看,受骗对象可能身处不同的地区,.从 人员身份上看,受骗对象可能属于社会各个阶 层,从事于各个行业.同时,由于犯罪嫌疑人 的指挥,转账,取款等犯罪环节往往处于不同 地区,具有一定的跨域性,案件又多涉及多个 管辖地,造成案件管辖上的空白与冲突. (二)犯罪成员的集团化 电信诈骗犯罪大多以团伙的形式出现,并 呈公司化,集团化管理.犯罪团伙内部组织严 密,分工明确.团伙多采取组长负责制,按业 收稿日期-2011一O4—20 作者简介:宋立国(1985一),男,山东菏泽人,硕士研究生.研究方向:侦查学. 22 宋立国:电信诈骗犯罪案件的侦查对策 绩提成.横向上,接打电话,办卡,转账,取 款等各个环节都有专人负责,而且各个小组相 互独立,相互分散.纵向上,电信诈骗团伙内 部多为单线联系,下一层级一般不会了解上一 层级的情况,而核心人员往往藏身境外,通过 异地遥控指挥,使得侦查机关难以一网打尽. (三)作案手段的多样性 电信诈骗的作案手段可谓多种多样,五花 八门.犯罪嫌疑人利用人们趋利避害的心理, 编造各种理由,从传统的中奖诈骗到汽车退税, 从冒充熟人到冒充公检法工作人员,从手机短 信诈骗到网络交易诈骗,等等,诈骗手法不断 升级.最近某地公安机关即破获一起电信诈骗 案件,犯罪嫌疑人通过发送虚假短信,告知受 害人网银升级,然后利用虚假银行网页,获取 受害人账号密码,实施诈骗.据统计,当前活 跃在社会面上的电信诈骗形式将近30种,而且 还在不断变换新的诈骗手段. (四)诈骗手法的智能性 电信诈骗的操作过程看似简单,作案工具 往往只需多部手机和电脑,多张手机卡和银行 卡,或是几部群发器,群拨器等,然而这种犯 罪却蕴含着一定的智能性,反侦查意识较强. 犯罪嫌疑人多具备现代先进的通信及网络知 识,作案时选择使用VOIP网络电话技术和任意 显号软件或一号通服务技术,使得诈骗手 法更具迷惑性,难以跟踪定位;犯罪嫌疑人所 使用的手机卡和银行卡都是无记名不挂失的或 是以虚假身份开办的,并且专卡专用,诈骗一 旦得逞,犯罪嫌疑人就会迅速抛弃或是销毁, 使得难以取证,查找作案人. 三,电信诈骗犯罪案件侦查中的难 点与问题 近年来,国家曾多次部署开展打击电信诈 骗犯罪案件的专项斗争,取得了一定成效.然 而,由于各种因素的影响,现今电信诈骗仍处 于高发状态.要更彻底有效地打击电信诈骗犯 罪,必须认清电信诈骗犯罪案件侦查中所存在 的问题与难点.这种困难的存在,既有电信诈 骗犯罪自身的特点所导致,同时也受到社会监 管以及侦查工作机制中所存在的问题的影响. (一)调查取证难 电信诈骗犯罪不同于其他类型的犯罪,没 有传统意义上的犯罪现场,犯罪