利亚德：董事会议事规则（2017年8月）.pptVIP

* 利亚德光电股份有限公司 董事会议事规则 第一条 第二条 第三条 、 、 、 第一章 总 则 为进一步完善公司治理结构，明确董事会的职权范围，规范董事会 内部机构及运作程序，确保董事会工作的效率和科学决策，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《利亚德光电股份 有限公司公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他有关法规规定特制定本规则。 董事会应具备合理的专业结构，其成员应具备履行职务所必须的知 识、技能和素质。 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在公司章程和股东大会的授权范围内享有经营管理公司的充分权力，负责公司发 展目标和重大经营活动的决策。 第四条 董事会对外代表公司，董事长是公司法定代表人。 第二章 董事长及职权 第五条 董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。 第六条 董事长行使下列职权： （一）主持股东大会，召集和主持董事会会议，领导董事会日常工作； （二）督促、检查董事会决议的执行； （三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券； （四）签署董事会重要文件和其他应由公司法定