北京威卡威汽车零部件股份有限公司非公开发行A股股票预案.PDFVIP

证券代码：002662 证券简称:京威股份 公告编号：2017-081 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 （Beijing WKW Automotive Parts Co., Ltd. ） （住所：北京市大兴区魏永路（天堂河段）70 号） 非公开发行A 股股票预案 （修订稿） 股票简称：京威股份 股票代码：002662 资金用途：在德国投资建设年产10 万辆高端电动汽车研发生产基地 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 二〇一七年十月 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 非公开发行股票预案（修订稿） 发行人声明 1、公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2 、本预案按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票 实施细则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25 号——上市公 司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等要求编制。 3、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责； 因本次非公开发行股票导致的投资风险，由投资者自行负责。 4 、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的 实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生 效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 1-3-2 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 非公开发行股票预案（修订稿） 重要提示 1、本次非公开发行A 股股票相关事项已经公司第三届董事会第三十七次会 议、2016 年第二次临时股东大会审议通过。 为尽快完成本次非公开发行，加快德国新能源电动车基地的建设，公司于 2017 年3 月9 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了关于调整本次非公 开发行 A 股股票方案的相关议案，对本次非公开发行股票的发行数量、发行对 象、募集资金总额等事项进行了调整。公司于2017 年4 月6 日召开2017 年第一 次临时股东大会，批准了第四届董事会第三次会议有关调整本次非公开发行股票 的议案，并审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行A 股股票相关事项的议案》。2017 年5 月 18 日，公司召开第四届董事会第七次会 议，根据股东大会的授权，审议通过了《关于公司修改非公开发行 A 股股票方 案的预案》，对本次非公开发行股票的发行对象进行了调整。2017 年9 月13 日， 公司召开第四届董事会第十三次会议，根据2017 年第一次临时股东大会的授权， 审议通过了《关于与本次非公开发行特定对象签署非公开发行股票之附条件生 效的股份认购协议之补充协议 的议案》和《关于公司非公开发行A 股股票募集 资金使用可行性分析报告的议案》，修改了股份认购协议的违约责任条款以及本 次非公开发行的可行性分析报告。2017 年9 月13 日和2017 年9 月29 日，公司 第四届董事会第十三次会议和2017 年第四次临时股东大会审议通过了《关于非 公开发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施的议 案》、《公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于切实履行填补回报 措施的承诺的议案》，对本次非公开发行实施完毕的假设时间调整导致的财务指 标测算变化进行了相应修改。根据有关法律法规的规定，本次非公开发行尚需中 国证券监督管理委员会的核准。 2 、本次发行对