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北京中海纪元数字技术发展股份有限公司 定向增资方案 2011 年7 月 第 1 页 共 27 页 一、定向增资种类、数量及出资方式 1、增资种类：有限售条件的人民币普通股。 2、增资方式：非公开定向增资。 3、增资数量及金额：不超过1270 万股（含 1270 万股），融资额不超过3302 万 元（含3302 万元）。 4、出资方式： 本次定向增资对象为北京中海投资管理公司和北京卡联电子商务有限公司。 本次定向增资的认购方式：北京中海投资管理公司以现金出资，北京卡联电子商 务有限公司以北京光码软件有限公司的100%股权出资。 二、增资价格及定价依据 本次定向增资价格为每股人民币2.60 元。 根据中海纪元 2010 年经审计的归属于母公司股东的净利润 4,058,409.60 元计 算，本次增资后，摊薄的每股收益为0.13 元，摊薄的静态市盈率约为20 倍。本次定 向增资价格综合参考了公司所处行业、市盈率等因素，并与投资者沟通后确定。 三、在册股东优先认购方案 经公司董事会与公司现有在册股东沟通，公司现有在册股东