南京钢铁股份有限公司日常关联交易公告.pdfVIP

公司简称：南钢股份 股票代号：600282 编号：临2008—011号 南京钢铁股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ●交易内容：本公司与海南矿业联合有限公司（以下简称“海南矿 业”）签署《铁矿石供应合同》（合同编号：FXZ-08-01），向海南矿业采 购铁矿石。 ●本公司向海南矿业采购铁矿石属于日常关联交易，董事会对《关 于签订铁矿石采购合同的议案》进行表决时，关联董事已按规定予以回 避。 ●本公司向海南矿业采购铁矿石对本公司当期或未来财务状况无 不利影响。 ●《关于签订铁矿石采购合同的议案》尚需提交公司二○○八年第 一次临时股东大会审议，与关联交易有利害关系的关联股东将在股东大 会上回避对该议案的表决。 一、日常关联交易概述 （一）本次日常关联交易的基本情况 海南矿业成立于2007年8月，考虑到其生产的铁矿石含硅量高可能 1 会对高炉顺行产生影响，本公司于今年上半年开始批量试用该公司生产 的铁矿石。本公司2008年3月4月召开的第三届董事会第十九次会议在审 议2008年度日常关联交易时，由于当时的交易金额尚不到公司2007年 度经审计的净资产值的0.5%，并且不能确定本公司是否会正常从海南矿 业采购铁矿石，故本公司未将向海南矿业采购铁矿石的交易列入2008 年度日常关联交易进行审议。根据上半年的试用情况，海南矿能够满足 高炉稳定生产的要求，加之国产铁矿石资源供应相对紧张，本公司认为 有必要向海南矿业常年采购铁矿石。为保证本公司的矿石供应，稳定生 产，本公司与海南矿业签署《铁矿石供应合同》（合同编号：FXZ-08-01）， 向海南矿业采购铁矿石（铁精粉、粉矿、块矿）。海南矿业与本公司属 同一实际控制人下的关联方，根据《上海证券交易所股票上市规则》的 相关规定，本公司向海南矿业采购铁矿石构成公司的日常关联交易。 （二）公司董事会对本次关联交易的表决情况 2008年7月29 日，本公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了 《关于签订铁矿石采购合同的议案》，3名关联董事在董事会审议上述议 案时予以回避并放弃对该议案的表决权，6名非关联董事（包括3名独立 董事）以6票赞成、0 票反对、0票弃权通过了该议案。 公司独立董事杨国祥先生、宋颂兴先生、何次琴女士在本次会议上 对《关于签订铁矿石采购合同的议案》均投了赞成票，独立董事意见见 本公告第六部分。 《关于签订铁矿石采购合同的议案》尚需提交公司二○○八年第一 次临时股东大会审议通过，与关联交易有利害关系的关联股东将放弃在 股东大会上对该等议案的投票权。 2 本次关联交易无需经过其他有关部门的批准。 二、关联方介绍 海南矿业是由上海复星高科技（集团）有限公司、上海复星产业投 资有限公司和海南钢铁公司共同出资设立的有限责任公司，为本公司实 际控制人郭广昌先生实际控制的公司，属 《上海证券交易所股票上市规 则》第 10.1.3 条第（二）项规定的关联法人。 海南矿业成立于 2007 年 8 月 22 日，住所：海南省昌江县石碌镇， 法定代表人：陈国平，注册资本：150,000 万元；主营业务：黑色、有 色及非金属矿石采选；截止 2007 年末，海南矿业拥有净资产 17.89 亿 元，2007 年实现净利润 1.90 亿元。 三、关联交易标的基本情况 《铁矿石供应合同》的标的为本公司生产所需的铁矿石。 四、关联交易的主要内容和定价政策 本公司与海南矿业于2008年7月29 日签署《铁矿石供应合同》，约 定本公司向海南矿业购买生产所需的铁矿石。产品的价格遵循市场定价 的原则，在任何情况下，关联交易的价格应不高于海南矿业向市场独立 第三方所销售同类品种铁矿石的价格。协议经双方签署并经本公司股东 大会批准后生效。协议的有效期为五年，自2008年1月