厦门国贸集团股份有限公司二〇一六年年股东大会会议-中国证监会.pdfVIP

厦门国贸集团股份有限公司 二〇一六年年度股东大会会议资料 厦门国贸集团股份有限公司 二〇一六年年度股东大会会议资料 二〇一七年四月二十八日 厦门国贸集团股份有限公司 二〇一六年年度股东大会会议资料 厦门国贸集团股份有限公司 二〇一六年年度股东大会会议资料目录 序号 内 容 页码 一 公司二〇一六年年度股东大会现场会议须知 2 二 公司二〇一六年年度股东大会会议议程 3 三 《公司二〇一六年年度报告及摘要》 5 四 《公司董事会二〇一六年度工作报告》 6 五 《公司监事会二〇一六年度工作报告》 13 六 《公司二〇一六年度财务决算报告及二〇一七年度预算案》 15 七 《公司二〇一六年度利润分配预案》 16 《关于公司续聘二〇一七年度审计机构并提请股东大会授权董事会 八 17 决定其报酬的议案》 九 《关于使用自有资金进行投资理财的议案》 18 十 《关于选举公司第八届监事会监事的议案》 19 十一 《公司独立董事二〇一六年度述职报告》 20 1 厦门国贸集团股份有限公司 二〇一六年年度股东大会会议资料 厦门国贸集团股份有限公司 二〇一六年年度股东大会现场会议须知 为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会顺利召开，根据《公司法》、《公司章 程》及《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大会会议须知，望全体参会人员 遵守执行： 一、股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、确保 大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。 股东及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益， 以确保股东大会的正常秩序。 三、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，发言或提问应围绕本次会议议题进 行，简明扼要。建议每次发言时间不超过三分钟。 四、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。大会 进行表决时，股东及股东代表不再进行大会发言。 违反上述规定者，大会主持人有权加以拒绝或制止。 五、本次大会由两名股东代表和一名监事参加监票，对投票和计票过程进行监督，由总 监票人公布表决结果。 六、本次大会由福建天衡联合律师事务所律师现场见证。 七、在会议中若发生意外情况，公司董事会有权做出应急处