天津创业环保集团股份有限公司2014年年报告.pdf

2014 年年度报告 公司代码：600874 公司简称：创业环保 天津创业环保集团股份有限公司 2014 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 因公无法出席本次董事 董事 安品东 会，委托董事付亚娜女士 付亚娜 代为表决 三、 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人刘玉军、主管会计工作负责人曹硕及会计机构负责人（会计主管人员）刘涛声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙人）及香港罗兵咸永道会计师事务所分别进行的 审计工作，2014年度归属于母公司的净利润为人民币30,817万元，减去根据《中华人民共和国公 司法》和本公司《章程》的有关规定提取的法定盈余公积金人民币2,181万元，加上年初未分配利 润179,370万元，减去2014年已分配的2013年度现金股利11,418万元，本年度实际可供股东分配利 润为人民币196,588万元。根据公司利润分配政策，2014年拟向全体股东每10股派发现金股利人民 币0.70元（含税），共计人民币9,990.6万元，现金分红数额占2014年度实现的归属于母公司可供 分配利润的32.42%。2014年度资本公积金不转增股本。该分配预案需提交2014年度股东大会审议 通过后实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中未来发展计划战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 1 / 146 2014 年年度报告 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 其他 无 2 / 146 2014 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示4 第二节 公司简介4 第三节 会计数据和财务指标摘要6 第四节 董事会报告7 第五节 重要事项25 第六节 股份变动及股东情况34 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况40 第八节 公司治理50 第九节 内部控制58 第十节 财务报告59 第十一节 备查文件目录 146 3 / 146 2014 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语