哈尔滨中飞新技术股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会.pdfVIP

证券代码：300489 证券简称：中飞股份 公告编号：2017-054 哈尔滨中飞新技术股份有限公司 关于召开2017 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨中飞新技术股份有限公司（以下简称 “公司”）于2017年11月8 日召 开第三届董事会第五次会议，会议决议定于2017年11月24日（星期五）在公司办 公楼三楼会议室召开2017年第二次临时股东大会。公司于11月9 日在中国证监会 指定网站披露了《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号： 2017-052）。 本次大会采取网络投票与现场投票相结合的方式召开，现将会议相关事项再 次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2017年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第三届董事会第五 次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2017年11月24日（星期五）下午14:00 网络投票时间：2017年11月23日—2017年11月24日,其中，通过深圳证券交 易所（以下简称 “深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2017年11月24 日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深交所互联网投票系统进行网 络投票的具体时间为：2017年11月23日15：00至2017年11月24 日15：00 的任意 时间。 5、会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择 现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第 一次投票表决结果为准。 6、股权登记日：2017 年11 月17 日 7、出席对象： （1）凡2017 年 11 月 17 日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股 东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师及相关人员。 8、会议召开地点：哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道5号哈尔滨中 飞新技术股份有限公司办公楼三楼会议室 二、会议审议事项 提交股东大会表决的提案：《关于新聘会计师事务所的议案》 以上议案均已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，相关内容详见11 月9 日刊登在中国证监会指定信息披露网站的有关公告。 三、会议登记办法 1、登记时间：2017 年11 月20 日-11 月21 日（上午8:30—11:30，下午 13： 00-16：00）；信函登记以收到地邮戳为准。 2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。 3、登记手续： （1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司 公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代 理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。 （ 2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续； 委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。 4、登记地点：哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道5 号哈尔滨中飞 新技术股份有限公司证券部（办公楼405 室）。邮政编码：150060，信封请注明 “股东大会”字样，不接受电话登记。 5、其他事项：传真登记请发送传真后电话确认。异地股东可采用信函或传 真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准)；出席现场会议的股东和 股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址： ）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、网络投票表决注意事项 本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深