上海万业企业股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公.PDFVIP

证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临2015-010 上海万业企业股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第 十三次会议于2015 年4 月28 日以通讯方式召开，会议应到董事9 名， 出席并参加表决董事 9 名，会议的通知、召开及表决程序符合《公司 法》及《公司章程》的规定。会议经审议通过决议如下： 1、审议通过《公司2015 年第一季度报告全文及正文》； 同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票 2、审议通过《公司董事会换届选举的预案》； 鉴于本届董事会三年任期将满，根据《公司章程》需进行换届选 举。目前公司董事会已收到持有公司在外有表决权总数 50.54%的股东 ——三林万业（上海）企业集团有限公司《关于提名林逢生先生等出 任上海万业企业股份有限公司第九届董事会董事的提名函》，提名林逢 生、