南 玻Ａ2010年度内部控制的自我评价报告.pptVIP

* 中国南玻集团股份有限公司 中国南玻集团股份有限公司 2010 年度内部控制的自我评价报告 管理者声明：本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本内部控制自我评价报告不存 在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息是真实、准确与完整的。 一、公司内部控制综述 中国南玻集团股份有限公司（以下简称“南玻集团”或“公司”）秉承“以 完善的法人治理结构为基础，以规范的管理制度为手段，以走高端产品路线和精 品意识为经营理念”，不断创新公司运行机制，严格控制经营风险，在维护各利 益相关方合法权益的基础上，切实履行企业的社会责任。公司以财政部等五部委 颁布的《企业内部控制基本规范》及其配套应用指引和深圳证券交易所颁布的《上 市公司内部控制指引》作为建立健全企业内部控制的行动指引，并按照深圳市证 券交易所《关于做好上市公司 2010 年年报披露工作的通知》精神出具此报告。 建立健全内部控制是公司董事会及管理层的责任和义务，为此，南玻集团确 定的内部控制基本目标是：以涵盖公司各主要业务流程和操作环节的控制活动作 为着力点，为公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实 完整提供合理保证；公司在建立健全内控体系过程中坚持以风险为导向，在规避 风险的同时，努力提高公司经营效率和效果，为促进公司实现既定战略目标提供 重要支撑。 在上述目标的指引下，公司在 2